AS Trigon Property Development korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
07.06.2012 Tallinnas
AS Trigon Property Development (registrikood 10106774, asukoht Viru väljak 2, Tallinn 10111, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 29. juunil 2012.a. kell 10:00 aadressil Metro Plaza 5. korrus, Viru väljak 2, Tallinn 10111.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:
1. 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2011. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2011. a. oli 2 440 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 1 743 tuhat eurot.
2. 2011.a. majandusaasta kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek: Katta 2011.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 742 532 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.
3. 2012. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2012.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
AS Trigon Property Development majandusaasta aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2011.a. majandusaasta aruandele on võimalik tutvuda Seltsi asukohas aadressil Viru väljak 2 Tallinnas ning Seltsi koduleheküljel www.trigonproperty.com
Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta on avalikustatud Seltsi koduleheküljel www.trigonproperty.com
Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on AS-i Trigon Property Development aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 22.juuni 2012. a. kell 23:59.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 29. juunil 2012.a. kell 09:45.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:
Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument
Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Trigon Property Development võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 22.juuni 2012.a.
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.
Aktsionäril on võimalik Seltsi teavitada esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile info@trigonproperty.com või kirjalikult postiga AS Trigon Property Development, Viru väljak 2, Tallinn 10111) hiljemalt 28.06.2012 k.a.
Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad AS-i Trigon Property Development interneti koduleheküljel www.trigonproperty.com
AS Trigon Property Development juhatus
Telefon 6679200, e-mail info@trigonproperty.com
|