Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų.Vilnius, Lietuva, 2012-05-28 14:08 CEST --
AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2012 m. gegužės 28 d., buvo svarstomi keturi klausimai:
-
Perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimas.
-
Skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimas.
-
Pavedimai Valdybai įgyvendinti priimtus sprendimus.
-
Dėl valdybos narių.
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:
1. Perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimas.
AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veiklos atskyrimą vykdyti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1239 „Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo plano patvirtinimo“ patvirtinto plano 8 p. numatytu būdu, teisės aktų numatytais terminais atskiriant nuo Bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalį (t.y. Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklą) ir Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu įkuriant naują bendrovę, kaip numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str.
2. Skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimas.
AB „Lietuvos dujos“ skirstymo veiklos atskyrimą vykdyti įsteigiant Bendrovės dukterinę bendrovę bei jai perduodant Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklą (turtinį kompleksą) kartu su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis kaip nepiniginį įnašą už dukterinės bendrovės akcijas teisės aktų nustatytais terminais.
3. Pavedimai Valdybai įgyvendinti priimtus sprendimus.
Pavesti Bendrovės Valdybai parengti Bendrovės atskyrimo sąlygas, taip pat savo nuožiūra priimti visus kitus sprendimus, reikalingus Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pasirinktų perdavimo veiklos atskyrimo bei skirstymo veiklos atskyrimo būdų įgyvendinimui, išskyrus sprendimus dėl gamtinių dujų skirstymo veiklos (kaip turtinio komplekso) vertės, kuriuos priims Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, bei kitus sprendimus, kurių priėmimas yra Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija.
Bendrovės akcininkas OAO „Gazprom“, balsuodamas 1, 2 ir 3 darbotvarkės klausimais, pateikė pareiškimą raštu (pridedama).
4. Dėl valdybos narių.
Atsižvelgiant į dr. Frankenberg atsistatydinimą iš AB „Lietuvos dujos“ Valdybos nario ir pirmininko pareigų nuo 2012 m. birželio 30 d. (įskaitytinai), priimti jo atsistatydinimą ir nuo 2012 m. liepos 1 d., 0:00 val. Nauju Bendrovės Valdybos nariu išrinkti dr. Achim Saul. Dr. Saul eis šias pareigas iki dabartinės Bendrovės Valdybos kadencijos pabaigos.
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.
Įgaliotas asmuo:
Saulius Bilys
Strateginio vystymo skyriaus viršininkas
Tel. 236 01 46
|