PRFoods
Korralise üldkoosoleku kutse

AS Premia Foods korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinn, Eesti, 2012-05-07 08:00 CEST --  

AS Premia Foods (registrikood 11560713, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik), kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 29. mail 2012. a algusega kell 11.00 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ saalis „Epsilon“ (aadressil Liivalaia 33, Tallinn).

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist, s.t 21. mail 2012. a kell 23.59.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas 29. mail 2012. a  kell 10.30 ja lõpeb kell 11.00.

Registreerimisel palume esitada:

• füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja.
• juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus); ning esindaja pass või isikutunnistus. Juhul, kui juriidilist isikut esindab isik, kes ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest AS-i Premia Foods, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile premia@premia.ee või toimetades kirjaliku teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik, hiljemalt 20. maiks 2012. a kell 16.00.

Vastavalt AS Premia Foods nõukogu 25. aprilli 2012. a otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:

1. 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada AS-i Premia Foods 2011. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

AS-i Premia Foods jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2011. a on 890 000 eurot.

AS-i Premia Foods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta kuni 31.12.2011. a kogunenud jaotamata kasumi arvelt dividende summas 387 000 eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta ning kanda 5% AS-i Premia Foods vastava perioodi puhaskasumist, s.o. 6500 eurot kohustuslikku reservkapitali.

Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 12. juuni 2012. a kell 23.59 ning dividendide maksmise tähtpäev on hiljemalt 15. juuni 2012. a.

3. Uue nõukogu liikme valimine

Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku valida Arko Kadajane AS-i Premia Foods nõukogu täiendavaks liikmeks.

4. Põhikirja muutmine

Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud põhikirja uus redaktsioon.

5. AS-i Premia Foods aktsiakapitali vähendamine

Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku otsustada AS-i Premia Foods aktsiakapitali vähendamine alljärgnevalt:

• aktsiakapitali vähendatakse aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 0,1 euro (10 sendi) võrra, mille tulemusena on aktsia uus nimiväärtus 0,5 eurot (50 senti);
• aktsiakapitali vähendatakse kokku 3 868 286 euro võrra, mille tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 19 341 430 eurot;
• aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on AS-i Premia Foods kapitalistruktuuri korrigeerimine. AS-i Premia Foods aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada AS-i Premia Foods võõrkapitali ja omakapitali suhet ning aitab tuua AS-i Premia Foods omakapitali tootluse ja suhtarvud adekvaatsemale tasemele.

Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 29. august 2012.a kell 23.59.

Aktsiakapitali vähendamine toimub väljamaksete tegemisega aktsionäridele ja väljamakse suuruseks on 0,1 eurot (10 senti) aktsia kohta. 

6. Audiitori nimetamine 2012. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata AS-i Premia Foods audiitoriks 2012. a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

7. Nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide tingimuste muutmise heakskiitmine

31. mail 2011. a peetud 2011. a korralisel üldkoosolekul otsustati kiita heaks nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide tingimused.

Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku muuta nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide tingimusi aktsia hinna osas seoses AS-i Premia Foods aktsiakapitali vähendamisega ning kiita heaks nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide tingimuste muudatus, mille kohaselt aktsia hind nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsiooni teostamisel on 0,83 eurot aktsia kohta.

8. Nõukogu liikmete tasustamine

Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku muuta 31. mail 2011. a üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:

• nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 1000 eurot kalendrikuus (bruto);
• nõukogu ase-esimehe tasu suuruseks määrata 750 eurot kalendrikuus (bruto);
• maksta neile nõukogu liikmetele, kes ei ole Eesti residendid, igal Eestis toimuval nõukogu koosolekul osalemise eest tasu summas 500 eurot (bruto), kusjuures juhatusel on õigus määrata kindlaks tasu maksmise kord (kas hüvitada vastava nõukogu liikme reisi- ja majatuskulu või maksta tasu päevarahana).

Kõigi AS Premia Foods korralise aktsionäride üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas 2011. a majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, põhikirja uue redaktsiooni projekti, uue nõukogu liikme kandidaadi elulookirjelduse ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast AS-i Premia Foods veebilehel http://www.premiafoods.eu.

AS-i Premia Foods veebilehel http://www.premiafoods.eu avalikustatakse ka käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade ning aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud küsimused võib saata e-posti aadressil premia@premia.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS-i Premia Foods tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui AS-i Premia Foods juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i Premia Foods aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 26. mail 2012. a, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Premia Foods, Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i Premia Foods aktsiakapitalist, võivad ASi-lt Premia Foods nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 14. mail 2012. a aadressil: AS Premia Foods, Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.

Kuldar Leis

AS Premia Foods

juhatuse esimees

         Lisainformatsioon:
         
         Kuldar Leis
         AS Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         kuldar.leis@premia.ee
         www.premiafoods.eu