AB „Klaipėdos baldai“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 metų balandžio 25 dieną, priimti nutarimai
AB “Klaipėdos baldai” visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusio 2012 04 25 d priimti nutarimai:
1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2011 m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo.
Nutarimas : pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui.
2. Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2011 m. metinės finansinės atskaitomybės.
Nutarimas : pritarti auditoriaus išvadai.
3. 2011 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Nutarimas : patvirtinti 2011 m. finansinę atskaitomybę.
4. 2011 m. pelno paskirstymo projekto tvirtinimas.
Nutarimas : patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai:
2011 M. PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS
|
Straipsniai |
Suma tūkst. litų |
Suma tūkst. EUR |
|
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje |
43 422 |
12 576 |
|
Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai) |
5 545 |
1 606 |
|
Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) |
17 |
5 |
|
Pervedimas iš rezervų |
1 084 |
314 |
|
Pervedimas į rezervą savoms akcijoms įsigyti |
1 000 |
290 |
|
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti |
- |
- |
|
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso |
49 068 |
14 211 |
|
Pelno paskirstymas: |
|
|
|
- į privalomąjį rezervą |
- |
- |
|
- pervedimas į rezervą savoms akcijoms įsigyti |
500 |
145 |
|
- į kitus rezervus |
- |
- |
|
- dividendams išmokėti |
- |
- |
|
- kitems tikslams |
- |
- |
|
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje |
48 568 |
14 066 |
5. Stebėtojų tarybos nariais siūlomi išrinkti - UAB koncernas “SBA” atstovai: Dalia Maleckienė, Egidijus Valentinavičius ir Virgilijus Rančys.
Nutarimas: patvirtinti siūlomus asmenis Stebėtojų tarybos nariais.
6. Anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 417 063 paprastąsias vardines, 1 lito nominalios vertės, ISIN kodas LT0000102972, akcijas.
Nutarimas: pritarti Bendrovei nuosavybės teise priklausančių akcijų anuliavimui.
7. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 8 166 312 Lt iki 7 749 249 Lt.
Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - Bendrovės savų akcijų anuliavimas. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 6 sprendime įvardintas Bendrovės savas akcijas.
Nutarimas: pritarti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimui.
8. Pakeisti Bendrovės įstatus.
Nutarimas: pritarti naujai įstatų redakcijai.
Bendrovės direktoriui pavedama pasirašyti naują įstatų redakciją bei kreiptis į notarą bei Juridinių asmenų registrą ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus, tam, kad būtų registruota nauja įstatų redakcija.
9. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
a) Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
b) Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
c) Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 12 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
d) Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 1,50 EUR (5,18 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt).
e) Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.
Nutarimas : patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo.
AB „Klaipėdos baldai“
Direktorius
Ramūnas Marozas
Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją
Koncerno „SBA“ Strateginio marketingo direktorius
Nerijus Kalinauskas,
tel. +370 618 99040
|