Lietuvos Dujos
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Vilnius, Lietuva, 2012-04-23 12:47 CEST -- 1. AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2012 m. balandžio 23 d., priimti šie sprendimai:

1.1. Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą.

Priimtas spendimas: Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

1.2. Audito komiteto informacija.

Priimtas sprendimas: Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

1.3. AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Priimtas sprendimas: Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

1.4. AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Priimtas sprendimas: Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas.

1.5. AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Priimtas sprendimas: Patvirtinti 2011 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.

2012 m. balandžio 23 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta Bendrovės akcininkams išmokėti 72 mln. Lt dividendus už 2011 m., t.y. 0,153 Lt (0,044 EUR) dydžio dividendus 1 Lt nominalios vertės akcijai. Dividendus turi teisę gauti akcininkai, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos, t.y. 2012 m. gegužės 8 d., pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Dividendai bus išmokami per Bendrovės (emitento) vertybinių popierių tvarkytoją AB SEB bankas (trumpasis telefono numeris pasiteiravimui 1528). Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 5 dalimi, dividendai bus išmokami per 1 mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos.

Atkreipiame akcininkų dėmesį, kad nuo 2012 m. balandžio 4 d. AB „Lietuvos dujos“ vertybinių popierių apskaitos ir dividendų mokėjimo smulkiesiems akcininkams paslaugas teikia AB SEB bankas. Anksčiau šias paslaugas bendrovei teikė AB FMĮ „Finasta“. AB „Lietuvos dujos“ akcininkai, kurių akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma AB SEB bankas, norėdami gauti priklausančius dividendus, privalo kreiptis į bet kurį AB SEB bankas skyrių ir nurodyti banko sąskaitos, į kurią turėtų būti pervesti dividendai, rekvizitus. Tuo atveju, jeigu akcininkas turi sąskaitą AB SEB bankas, kreiptis į banką nereikia.

1.6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Priimtas sprendimas: Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti 104,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

Priedai:

Atsakingų asmenų patvirtinimas (.pdf)

Metinis pranešimas 2011 (.pdf)

Kodekso forma 2011 (.pdf)

Finansinės ataskaitos 2011 (.pdf)

Pelno paskirstymas (.pdf)

Audito komiteto informacija (.pdf)

Pranešimas spaudai (.pdf)

Įgalioti asmenys:

Jolita Butkienė

Strateginio vystymo skyriaus Išorinių ryšių grupės vadybininkė

tel. (8 5) 236 01 35

Algirdas Mikulėnas

Sekretoriato viršininkas

tel. (8 5) 236 02 16