20.04.2012: Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD.
Lp. Arco Vara AS-i aktsionär
Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 15. mail 2012 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Narva mnt 7C, Park Inn by Radisson Central konverentsikeskuses, saalis Stuudio II.
Korralise üldkoosoleku päevakord:
1. 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2011. aasta majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku suunata 31.12.2011 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 3 381 662 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
3. Nõukogu liikme valimine
Arco Vara AS nõukogu liige Aare Tark on esitanud avalduse nõukogust tagasiastumiseks. Käesolevaks hetkeks ei ole Arco Vara AS-ile uue nõukogu liikme kandidaadi osas ettepanekuid esitatud.
4. Audiitori valimine
Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://www.arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil yldkoosolek@arcovara.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 01.05.2012, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 12.05.2012. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil yldkoosolek@arcovara.ee ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.
Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 08.05.2012 kell 23.59 seisuga.
Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 15.05.2012 kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile yldkoosolek@arcovara.ee hiljemalt 12.05.2012.
30.03.2012 avaldatud börsiteates teatas Arco Vara, et üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse üleriigilise levikuga ajalehes 20.04.2012. Tehnilistel põhjustel avaldatakse üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga ajalehes Postimees päev hiljem, ehk 21.04.2012.
Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus
|