English Estonian
Avaldatud: 2012-04-11 09:00:00 CEST
Harju Elekter Group
Korralise üldkoosoleku kutse

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud

Eesti, 2012-04-11 09:00 CEST -- Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus, asukohaga Keilas, kutsub neljapäeval 3. mail 2012. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

 

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

1. ASi Harju Elekter 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2011. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2011 on  52 920 tuhat eurot, müügitulud 46 674 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 2 773 tuhat eurot.

2. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter 2011.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum  9 899 tuhat eurot
2011.a. puhaskasum  2 773 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2011 12 672 tuhat eurot

 Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,07 eurot aktsialt*)  1 176 tuhat eurot
Reservkapitali suurendamine    103 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 11 393 tuhat eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 22.05.2012 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 17.05.2012 kl 23.59.

3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamine

Seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega valida ASi Harju Elekter nõukogu järgmiseks 5-aastaseks perioodiks uues 5-liikmelises koosseisus hr. Ain Kabal, hr. Endel Palla, hr. Madis Talgre, pr. Triinu Tombak ja hr. Andres Toome, kelle volitused algavad käesoleva otsuse kuupäevast. Kinnitada nõukogu tasustamise kord.

4. Audiitori nimetamine ja tasustamine

Nimetada ASi Harju Elekter 2012-2014. aasta auditi tegijaks KPMG Baltics OÜ, registrikood 10096082. Nõusolek olemas. Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule.

5. Aktsiakapitali suurendamine

Realiseerida 23.04.2009.a. aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 4 vastuvõetud otsuste alusel suunatud aktsiaemissiooni programm (optsiooniprogramm) ning suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 12 180 000 (kaksteist miljonit ükssada kaheksakümmend tuhat) euroni, s.o. 420 000 (neljasaja kahekümne tuhande) euro  võrra 600 000 (kuuesaja tuhande) uue 0,70-eurose nimiväärtusega lihtaktsia väljalaskmise teel rahaliste sissemaksetega.

6. Aktsiaoptsiooni kavandamine

Kinnitada ettepanek aktsiaoptsiooni kavandamise kohta 2015. aastal kuni 600 000 (kuuesaja tuhande) 0.70 eurosendise nimiväärtusega nimelise aktsia emiteerimiseks.

Harju Elektri majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on võimalik tutvuda ettevõtte internetileheküljel www.harjuelekter.ee või Keilas Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 26.04.2012 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 3.05.2012 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 6747 400