AB „Žemaitijos pienas“ Valdyba siūlo sekančius susirinkimo, įvyksiančiam 2012-04-27, nutarimų projektusTelšiai, Lietuva, 2012-04-06 07:56 CEST --
2012-04-06
1) Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.
Siūlomas nutarimo projektas:
Pritarti auditoriaus išvadai (pridedama).
2) Bendrovės audito komiteto išvada.
Siūlomas nutarimo projektas:
Pritarti audito komiteto išvadai (pridedama).
3) Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas.
Siūlomas nutarimo projektas:
Išklausyti Bendrovės parengtą, auditoriaus įvertintą ir valdybos patvirtintą konsoliduotą 2011 m. metinį pranešią (pridedamas).
4) Bendrovės 2011 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Siūlomas nutarimo projektas:
Patvirtinti 2011 m. audituotą konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).
5) Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Siūlomas nutarimo projektas:
Patvirtintas 2011 m. pelno ( nuostolių ) paskirstymą:
|
|
Tūkst.lt |
Tūkst.EUR |
|
1. |
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje |
45.953 |
13.309 |
|
2. |
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) |
9.029 |
2.615 |
|
3. |
Pervedimai iš rezervų |
13.000 |
3.765 |
|
4. |
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso |
67.982 |
19.689 |
|
5. |
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti |
10.000 |
2.896 |
|
6. |
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti |
0 |
0 |
|
7. |
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams. |
0 |
0 |
|
8. |
pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms |
0 |
0 |
|
9. |
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus |
57.982 |
16.793 |
6) Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti bei akcijų įsigijimo tvarkos ir sąlygų nustatymo.
Siūlomas nutarimo projektas :
Savų akcijų įsigijimui suformuoti 10 mln. Lt (dešimt milijonų litų) rezervą;
1. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:
1) akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
2) įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - iki 10 proc. bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo;
4) nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 1 Lt;
5) laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu.
7) Kiti klausimai.
Gintaras Keliauskas
Teisininkas
8 444 22208
|