Zemaitijos Pienas
Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Telšiai, Lietuva, 2012-03-28 13:47 CEST --                                                                                               2012-03-28

AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 27 d. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, buveinės adresas Sedos g.35, Telšiai, įmonės kodas 180240752 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.   

Susirinkimo vieta – AB „Žemaitijos pienas“ posėdžių salė, adresu Sedos g. 35, Telšiai.

Susirinkimo pradžia - 15:00 val. (registracija nuo 14:15 val.).

Susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. balandžio 20 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės  akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Teisių apskaitos diena - 2012 m. gegužės 14 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Auditoriaus išvados dėl 2011 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.

2. Bendrovės audito komiteto išvada.

3. Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas.

4. Bendrovės 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

5. Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

6. Rezervo sudarymas savoms akcijoms įsigyti bei akcijų įsigijimo sąlygų nustatymas.

7. Kiti klausimai.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.  

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus  pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.zpienas.lt meniu punkte „investuotojams“.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, taip pat kiti įstatyme nurodyti asmenys gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu.

Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu. Į pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki  susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neįteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje – http://www.zpienas.lt. 

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas  įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. 

Akcininkas turintis bendrovės akcijų,  įgytų  savo vardu,   bet   dėl   kitų   asmenų  interesų,  prieš  balsuodamas visuotiniame   akcininkų   susirinkime  turi  atskleisti  bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių  ir  jam  pateiktų  balsavimo  nurodymų  turinį ar kitokį paaiškinimą  dėl  sutarto  su  klientu  dalyvavimo  ir  balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais  balsais  gali  balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų.       

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje http://www.zpienas.lt  meniu punkte „investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu  AB „Žemaitijos pienas“, Sedos g. 35, Telšiai į bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo.             

         Gintaras Keliauskas
         AB Žemaitijos pienas
         Teisininkas
         Informacija
         Tel.: 8 444 22208