Grobiņa
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par atkārtotas kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Grobiņa, 2012-03-26 13:42 CEST --

Paziņojums par atkārtotu akcionāru sapulci.

Ņemot vērā to, ka 12.03.2012. sasauktā AS “Grobiņa”  (vienotais reģ.Nr.40003017297)  akcionāru sapulce nebija lemttiesīga sabiedrības statūtos noteiktā kvoruma trūkuma dēļ, akciju sabiedrības „Grobiņa” valde pamatojoties uz LR “Komerclikuma” 212.panta (2)daļu ar šo paziņo, ka  2012.gada 27.aprīlī plkst.10.00. Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads - 2.stāva zālē tiek sasaukta atkārtota AS „Grobiņa” akcionāru sapulce ar tādu pašu dienas kārtību, kāda bija izsludināta 12.03.2012.  AS „Grobiņa” akcionāru sapulcei , kura bija sasaukta pamatojoties uz akcionāra SIA „FinSol” 13.12.2011. pieprasījumu (skat. dienas kārtības 7. un 8. punktu) un LR „Komerclikuma” 268., 269.un 270.pantu :

1. Vadības ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojums akcionāru sapulcei par darbību 2011.gada pārskata periodā.
3. 2011.gada  pārskata apstiprināšana un peļņas sadale.
4. Revidenta apstiprināšana 2012.gadam.
5. AS „Grobiņa” budžeta 2012.gadam apspriešana un pieņemšana.
6. Par atlīdzības noteikšanu AS „Grobiņa” padomes locekļiem 2012.gadam.
7. Par izmaiņu apstiprināšana AS „Grobiņa” statūtos, nosakot, ka Sabiedrības padome sastāv no sešiem padomes locekļiem, no kuru vidus tiek iecelts padomes priekšsēdētājs un divi padomes priekšsēdētāja vietnieki, kā arī, ka Sabiedrības valde sastāv no četriem valdes locekļiem ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi
8. Atsaukt no AS „Grobiņa” padomes locekļu sastāva Gunāru Laugali un Lindu Elsberģi, un par Sabiedrības padomes locekļiem ievēlēt Aināru Andrupu, Arni Dzerkaļu un Artūru Štrausu.
9. Par AS „Grobiņa” kontroliera ieviešanu un kontroliera tiesību un pienākumu noteikšanu.
10. Par atlīdzības noteikšanu AS "Grobiņa" kontrolierim.
11. Par AS "Grobiņa" kontroliera ievēlēšanu.

 Ar šo AS „Grobiņa” valde dara Jums zināmu, ka :

1. šobrīd kopējais  AS „Grobiņa” balsstiesīgo akciju skaits ir 500 000 akcijas;
2. akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt AS „Grobiņa” valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;
3. akcionāri ar lēmumu projektiem par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem var iepazīties paziņojuma pielikumā, kā arī AS „Grobiņa” administrācijā;
4. akcionāriem var iepazīties ar lēmumu projektiem, attiecībā uz grozījumiem AS „Grobiņa” statūtos pazinojuma pielikumā, kā arī AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, iepriekš piesakoties pa tālr. 6 34 59100 vai 634 59102;
5. Ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā  trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem;
6. Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama publikācijas pielikumā , ka arī akciju sabiedrības „Grobiņa” interneta mājas lapā http://www.asgrobina.lv/ un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqomxbaltic.com/. un AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvara iesniedzama  līdz sapulces sākumam . Pilnvara, kuru izsniedz fiziska persona jābūt notariāli vai AS „Grobiņa” valdes locekļa apliecinātai.
7. 2012. gada 19.aprīlis ir 2012.gada 27.aprīļa akcionāru sapulces ieraksta datums. Ieraksta datums ir datums sešas darba dienas pirms akcionāru sapulces. Šajā datumā dienas beigās tiks fiksēti AS „Grobiņa” akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē;
8. Akcionāri var iepazīties ar pārējiem AS „Grobiņa” valdes sagatavotiem lēmumu projektiem paziņojuma pielikumā, kā arī AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00., iepriekš piesakoties pa tālr. 6 34 59100 vai 634 59102 , kā lēmumu projekti būs pieejami arī elektroniski  akciju sabiedrības „Grobiņa”, akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapās;
9. Akcionāru reģistrācija notiks no plkst.09.30. līdz 10.00. sapulces norises vietā.

AS „Grobiņa” valde

         Argita Jaunsleine
         padomes priekšsēdētāja vietnieks+371 29102585