Šaukiamas eilinis visuotinis AB Ūkio banko akcininkų susirinkimas
AB Ūkio bankas, įmonės kodas 112020136, Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas.
Banko Valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB Ūkio banko (buveinės adresas Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas, įmonės kodas 112020136) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2012 m. kovo 30 d. 11 val. Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. 50, „Žalgirio“ arenos Amfiteatre. Akcininkų registracijos pradžia 10 val.
Dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. kovo 23 d.
Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Visuotinio akcininkų susirinkimo bus Banko akcininkai. Teisių apskaitos diena – 2012 m. balandžio 16 d.
Susirinkimo darbotvarkė bei nutarimų projektai:
1. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą 2011 metais.
Išklausomas metinis pranešimas apie veiklą 2011 m. (žr. 1 priedą). Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
2. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko nepriklausomo auditoriaus išvados.
Atsižvelgti į AB Ūkio banko auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvadą tvirtinant AB Ūkio banko 2011 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą).
3. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko 2011 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Patvirtinti AB Ūkio banko 2011 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą).
4. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
4.1. Patvirtinti AB Ūkio banko 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1.1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 0 litų;
4.1.2. Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis) -4 558 tūkst. litų;
4.1.3. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti 0 litų;
4.1.4. Dalyvių įnašai nuostoliams dengti (jeigu visą arba dalį paskirstytinojo rezultato (nuostolio) nusprendė padengti finansų įstaigos dalyviai) 0 litų;
4.1.5. Paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -4 558 tūkst. litų:
4.1.5.1. Pervedamas iš kitų rezervų, nepanaudotų finansiniais metais 0 litų;
4.1.5.2. Pervedamas iš privalomojo rezervo 4 558 tūkst. litų;
4.1.5.3. Pervedamas iš atsargos rezervo 0 litų;
4.1.5.4. Pervedamas iš kapitalo rezervo 0 litų;
4.1.6. Pelno paskirstymas į rezervus 0 litų;
4.1.7. Pelnas, skiriamas dividendams išmokėti arba kitiems tikslams 0 litų;
4.1.8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius metus 0 litų.
4.2. Metinių išmokų (tantjemų) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams nemokėti.
5. Darbotvarkės klausimas: Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Išrinkti AB Ūkio banko audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“ ir nustatyti apmokėjimo sąlygas:
5.1. Finansinių ataskaitų auditas už 2012 m. – 275 000 litų ir PVM;
5.2. Su audito atlikimu susijusios papildomos išlaidos – 22 000 litų ir PVM.
6. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.
6.1. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 375 824 000 (trijų šimtų septyniasdešimt penkių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt keturių tūkstančių) litų išleidžiant naują 30 000 000 (trisdešimties milijonų) litų 30 000 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją.
6.2. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų minimalią emisijos kainą – 1 (vienas ) litas už vieną akciją.
6.3. Naujos emisijos akcijų platinimo pradžia yra kita darbo diena po paskelbimo Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės interneto tinklalapyje www.crib.lt, Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius interneto tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com bei Banko interneto tinklalapyje www.ub.lt ir juridinių asmenų registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų akcijų pirmumo teise.
6.4. Nustatyti AB Ūkio banko akcininkams 15 dienų terminą nuo akcijų platinimo pradžios pasinaudoti pirmumo teise įsigyti AB Ūkio banko naujos emisijos akcijų proporcingai akcininkų teisių apskaitos dienos (t.y. dešimtos darbo dienos po Visuotinio akcininkų susirinkimo) pabaigoje turėtų akcijų skaičiui.
6.5. Pavesti AB Ūkio banko Valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką, nustatyti platinamos emisijos akcijų kainą.
6.6. Išplatinus visą 30 000 000 (trisdešimties milijonų) litų akcijų emisiją, pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: „Banko įstatinis kapitalas 375 824 000 (trys šimtai septyniasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai litų) yra padalintas į 375 824 000 (tris šimtus septyniasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis tūkstančius litų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.“ ir inkorporuoti ją į esamą AB Ūkio banko įstatų redakciją.
6.7. Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti AB Ūkio banko Valdybai atitinkamai pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį.
6.8. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti įstatų naują redakciją.
6.9. Pavesti AB Ūkio banko Valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 30 000 000 (trisdešimties milijonų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją ir atitinkamus AB Ūkio banko įstatų pakeitimus.
7. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko įstatų pakeitimas.
7.1. Patvirtinti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją (žr. 2 priedą);
7.2. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs sprendimą sušaukti Visuotinį akcininkų susirinkimą – Banko Valdyba.
Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu banko buveinės adresu arba įteikiant pasirašytinai arba siunčiant elektroniniu paštu investorrelations@ub.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Visuotinio akcininkų susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu banko buveinės adresu arba įteikiant pasirašytinai arba siunčiant elektroniniu paštu investorrelations@ub.lt. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bankui klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą, siunčiant registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai arba siunčiant elektroniniu paštu investorrelations@ub.lt. Bankas įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami banko interneto tinklalapyje www.ub.lt rubrikoje „Investuotojams“. Bankas atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta banko interneto tinklalapyje.
Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai turėtų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bankas, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bankui raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant aukščiau nurodytu banko buveinės adresu registruotu paštu.
Su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti darbo valandomis AB Ūkio banko buveinėje, Maironio g. 25, Kaune bei banko interneto tinklalapyje www.ub.lt.
Valdybos pirmininkas – Administracijos vadovas Gintaras Ugianskis, 2012-03-09 Gintaras Ugianskis, Valdybos pirmininkas - Administracijos vadovas, tel. (8-37) 301 301.
|