Aktia Bank Oyj
Pörssitiedote

Aktia Oyj: Aktian nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2012

Pörssitiedote 2.2.2012 klo 10.30

Helsinki, 2012-02-02 09:30 CET --  

Nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2012

Aktia Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 16.4.2012 pidettävälle Aktia Oyj:n varsinaiselle yhtiökoukselle, että vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Harriet Ahlnäs, Anna Bertills, Roger Broo, Gun Kapténs, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Henrik Rehnberg, Henrik Sundbäck ja Sture Söderholm, valitaan uudelleen ja että uudeksi jäseneksi valitaan kansliapäällikkö Johan Aura. Kaikkien toimikaudeksi ehdotetaan kolmea vuotta. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ehdotetaan vahvistettavan 33.

Niin ikään erovuorossa vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat hallintoneuvoston puheenjohtaja Henry Wiklund, joka on kieltäytynyt uudelleenvalinnasta, ja hallintoneuvoston jäsen Kari Kyttälä, joka on täyttänyt 67 vuotta eikä tämän vuoksi ole valittavissa uudelleen.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot pysyvät samoina kuin edellisvuonna. Ehdotettavat vuosipalkkiot ovat

• puheenjohtaja, 21 500 euroa
• puheenjohtaja, 9 500 euroa
• jäsen, 4 200 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että 20 % vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan jäsenille Aktia Oyj:n A-osakkeiden muodossa.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa 500 euron kokouspalkkiota jäsentä kohti sekä matka- ja majoittumiskustannusten korvaamista ja päivärahan maksamista valtion matkustussäännön mukaisesti.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jari Härmälä. Tilintarkastajan palkkio ehdotetaan maksettavaksi laskun perusteella.

Aktia Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitysvaliokunta valmistelee yhtiön hallintoneuvoston jäseniä, tilintarkastajaa/tilintarkastajia sekä näiden palkkioita koskevat päätösehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunta koostuu yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden 1. marraskuuta vallinneen tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä hallintoneuvoston puheenjohtajasta.

AKTIA OYJ

Lisätietoja:
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Henry Wiklund, puh. 040 5861 330

Lähettäjä:
Sijoittajasuhdepäällikkö Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, 040 708 1807

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 400 000 asiakasta, joiden palvelusta 70 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 1 400 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.fi