Aktia Bank Oyj
Börsmeddelande

Aktia Abp: Aktia Abp:s nomineringskommittés förslag till ordinarie bolagsstämma 2012

Börsmeddelande 2.2.2012 kl. 10.30

Helsingfors, 2012-02-02 09:30 CET --  

Nomineringskommittés förslag till ordinarie bolagsstämma 2012

Aktia Abp:s nomineringskommitté föreslår för Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hålls 16.4.2012, att förvaltningsrådsledamöterna Harriet Ahlnäs, Anna Bertills, Roger Broo, Gun Kapténs, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Henrik Rehnberg, Henrik Sundbäck och Sture Söderholm, vilka samtliga står i tur att avgå på ordinarie bolagsstämman 2012, skulle omväljas samt att till ny ledamot skulle väljas kanslichef Johan Aura. Samtliga kandidater föreslås väljas för en mandattid på tre år. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet föreslås sålunda fastställas till 33.

I tur att avgå på ordinarie bolagsstämma 2012 står även förvaltningsrådets ordförande Henry Wiklund, som har undanbett sig omval, samt förvaltningsrådsledamot Kari Kyttälä, som fyllt 67 år och således inte längre är valbar. 

Nomineringskommittén föreslår att årsarvodena till ledamöterna i förvaltningsrådet skulle hållas oförändrade jämfört med året innan. Årsarvodena som föreslås är

• ordförande, 21 500 euro
• vice ordförande, 9 500 euro
• ledamot, 4 200 euro.

Nomineringskommittén föreslår att 20 % av årsarvodet (brutto) skulle erläggas till ledamöterna i form av A-aktier i Aktia Abp.

Därtill föreslår nomineringskommittén ett mötesarvode om 500 euro per ledamot samt ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente i enlighet med statens resereglemente.

Nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman att till revisor skulle väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Jari Härmälä som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt räkning.

Enligt beslut av Aktia Abp:s bolagsstämma bereder nomineringskommittén förslagen till ledamöter i bolagets förvaltningsråd, revisor/er samt deras arvoden för beslut av ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén består av representanter för de tre aktieägare som är störst den 1 november kalenderåret före stämman samt förvaltningsrådets ordförande.

AKTIA ABP

Ytterligare information:
Nomineringskommitténs ordförande Henry Wiklund, tfn 040 5861 330

Avsändare:
IR-chef Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, 040 708 1807

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
massmedier
www.aktia.fi

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 400 000 kunder betjänas av en personal på 1 400 personer på 70 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi