Grobiņa
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par kārtējo akcionāru sapulci

Dubeņi, 2011-12-27 12:24 CET -- Ņemot vērā akcionāra SIA „FinSol” 13.12.2011. pieprasījumu (skat. dienas kārtības 7. un 8. punktu) un LR „Komerclikuma” 268., 269. Un 270.pantu akciju sabiedrības „Grobiņa” (vienotais reģ.Nr.40003017297) valde paziņo, ka 2012.gada 12.martā plkst.14.00. Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads -  2.stāva zālē  notiks AS „Grobiņa” akcionāru sapulce ar sekojošu dienas kārtību:

1. Vadības ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojums akcionāru sapulcei par darbību 2011.gada pārskata periodā.
3. 2011.gada  pārskata apstiprināšana un peļņas sadale.
4. Revidenta apstiprināšana 2012.gadam.
5. AS „Grobiņa” budžeta 2012.gadam apspriešana un pieņemšana.
6. Par atlīdzības noteikšanu AS „Grobiņa” padomes locekļiem 2012.gadam.
7. Par izmaiņu apstiprināšana AS „Grobiņa” statūtos, nosakot, ka Sabiedrības padome sastāv no sešiem padomes locekļiem, no kuru vidus tiek iecelts padomes priekšsēdētājs un divi padomes priekšsēdētāja vietnieki, kā arī, ka Sabiedrības valde sastāv no četriem valdes locekļiem ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi
8. Atsaukt no AS „Grobiņa” padomes locekļu sastāva Gunāru Laugali un Lindu Elsberģi, un par Sabiedrības padomes locekļiem ievēlēt Aināru Andrupu, Arni Dzerkaļu un Artūru Štrausu.
9. Par AS „Grobiņa” kontroliera ieviešanu un kontroliera tiesību un pienākumu noteikšanu.
10. Par atlīdzības noteikšanu AS "Grobiņa" kontrolierim.
11. Par AS "Grobiņa" kontroliera ievēlēšanu.

Ar šo AS „Grobiņa” valde dara Jums zināmu, ka :

1. Šobrīd kopējais  AS „Grobiņa” balsstiesīgo akciju skaits ir 500 000 akcijas;
2. akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt AS „Grobiņa” valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;
3. akcionāri ir tiesīgi piedāvāt savus lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem, iesniedzot tos AS „Grobiņa” līdz 2012.gada 03.janvārim;
4. akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus, attiecībā uz grozījumiem AS „Grobiņa” statūtos sākot ar 2012.gada 10.februāri  darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00. AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, iepriekš piesakoties pa tālr. 6 34 59100 vai 634 59102;
5. Ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā  trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem;
6. Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama publikācijas pielikumā , ka arī akciju sabiedrības „Grobiņa” interneta mājas lapā http://www.asgrobina.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqomxbaltic.com. un AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvara iesniedzama  līdz sapulces sākumam . Pilnvara, kuru izsniedz fiziska persona jābūt notariāli vai AS „Grobiņa” valdes locekļa apliecinātai.
7. 2012. gada 02.marts ir 2012.gada 12.marta akcionāru sapulces ieraksta datums. Ieraksta datums ir datums sešas darba dienas pirms akcionāru sapulces. Šajā datumā dienas beigās tiks fiksēti AS „Grobiņa” akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē;
8. Akcionāri var iepazīties ar pārējiem AS „Grobiņa” valdes sagatavotiem lēmumu projektiem akcionāru sapulcei sākot no 2012.gada 27.februāra līdz 2012.gada 12.martam (ieskaitot) gan AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00., iepriekš piesakoties pa tālr. 6 34 59100 vai 634 59102 , gan tie būs pieejami arī elektroniski  akciju sabiedrības „Grobiņa”, akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapās;
9. Akcionāru reģistrācija notiks  no plkst.13.30. līdz 14.00. sapulces norises vietā.

AS „Grobiņa” valde

         Argita Jaunsleine
         padomes priekšsēdētāja vietnieks
         +371 29102585