Paziņojums par akciju sabiedrības „Parex banka” akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu
AS „Parex banka” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522) valde sasauc un paziņo, ka AS „Parex banka” akcionāru ārkārtas sapulce notiks 2011.gada 28.decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības “Citadele banka” 3.stāva konferenču zālē.
Darba kārtība:
1. Par atteikšanos no AS „Parex banka” izsniegtās licences kredītiestādes darbībai;
2. Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos;
3. Par AS „Parex banka” nosaukuma maiņu.
Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2011.gada 28.decembrī – no plkst. 09.30 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
• akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Ar AS „Parex banka” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS „Parex banka” akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2011.gada 14.decembra līdz 2011.gada 27.decembrim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Republikas laukumā 2A, akciju sabiedrības „Parex banka” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779178, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.
Piedāvātie statūtu grozījumi 2.darba kārtības jautājumā „Par grozījumiem AS „Parex banka” statūtos”:
1. Aizstāt visā AS “Parex banka” statūtu tekstā (izņemot vārdu savienojumā „Parex banka”) vārdu “Banka” ar vārdu “Sabiedrība”.
2. Izdarīt grozījumus AS “Parex banka” statūtu 2.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„2.1. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikāciju (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) 2.redakciju ir šādi:
2.2.1. Sabiedrības izsniegto kredītu restrukturizācija (00.00);
2.2.2. Sabiedrības izsniegto kredītu piedziņa (00.00);
2.1.1. Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
2.1.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.1.3. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).
3. Izslēgt AS „Parex banka” Statūtu 6.3.10.-6.3.12.punktus.
4. Izteikt AS „Parex banka” Statūtu 6.3.13.punktu šādā redakcijā:
„6.3.13. jebkāda aizdevuma vai galvojuma piešķiršana vai jebkāda lēmuma pieņemšana, ar kuru Sabiedrība uzņemas saistības apmērā, kas pārsniedz Padomes apstiprinātās summas, izņemot aizdevuma piešķiršanu jebkurai Sabiedrības meitas sabiedrībai”.
Ar cieņu,
AS „Parex banka” valde
Papildu informācijai:
Marita Ozoliņa-Tumanovska
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
|