AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2011 m. liepos 27 d. AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
-
Patvirtinti audituotas Bendrovės 2010 m. finansines ataskaitas, parengtas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (pridedama).
-
Kadangi pagal akcinių bendrovių įstatymą pelno (nuostolio) skirstymas AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio akcininkų susirinkimo metu negalimas, atidėti AB „Klaipėdos nafta“ pelno (nuostolio) už 2010 m. skirstymo klausimo svarstymą iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo perkeliant pelną (nuostolį) į kitus finansinius metus, 1 priedas (pridedama).
-
Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui dėl paslaugų teikimo sutarties su AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo vadovaujančio patarėjo paslaugų pirkimo skelbiamų derybų būdu konkurso nugalėtoju Fluor S. A. sudarymui, numatant, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projekto numatomas įgyvendinimo terminas ne vėliau kaip 2014 m., o bendra sutarties kaina už (i) pagrindinių projekto parametrų parinkimą; (ii) projekto verslo modelio ir aprūpinimo SGD strategijos parengimą; (iii) projekto finansavimo modelio parinkimą; (iv) išsamių projektinių pasiūlymų parengimą; (v) rizikos ir saugos vertinimą; (vi) poveikio aplinkai vertinimą; (vii) projekto valdymo paslaugas; (viii) projekto įgyvendinimo užtikrinimo paslaugas; (ix) nenumatytų paslaugų teikimą yra 9 229 228 (devyni milijonai du šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni) eurai neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Į nurodytą sutarties kainą (pasiūlymų vertinimo tikslais) buvo įtrauktos 1 000 (vienas tūkstantis) konkurso nugalėtojo Fluor S. A. specialistų darbo valandų nenumatytų, bet projekto įgyvendinimui būtinų paslaugų teikimui, kurių tikslaus pobūdžio ir apimties AB „Klaipėdos nafta“ pirkimo metu negalėjo prognozuoti, o sutarties vykdymo metu pirks pagal poreikį, t.y. daugiau arba mažiau nei numatytas 1000 (vienas tūkstantis) valandų.
Apskaitos skyriaus vadovė Johana Bučienė, 8 46 391636
|