Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana
Akciju sabiedrība kārtējās “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcionāru sapulces sasaukšana š.g. 27. jūnijā
AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Rīga, Ganību dambis 31, Valde pieņēmusi lēmumu par AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu. Tā notiks 2011.gada 27.jūnijā, plkst. 14.00 Rīgā, Ganību dambī 31, administratīvās ēkas 29.istabā (konferenču zālē).
Apmaksātais pamatkapitāls - 5799005LVL
Balsstiesīgo akciju skaits - 5799005 akcijas
Darba kārtībā:
1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2010.gada darbības rezultātiem.
2.Zvērināta revidenta ziņojums.
3.Sabiedrības 2010.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
4.Zvērināta revidenta ievēlēšana 2011.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
5.Par grozījumiem Sabiedrības Statūtos un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2011.g.27.jūnijā no plkst.13.00 līdz 13.50 konferenču zālē.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.Akcionāriem jāuzrāda personību apliecinošs dokuments pārstāvim vai pilnvarniekam reģistrējoties jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara, personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs atrodams NASDAQ OMX Riga mājas lapā: http://www.nadaqomxbaltic.com .
Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2011. gada 15. jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts precizētais paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ierosināt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā Akcionāram ir pienākums iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina un kuru izlemšana ir akcionāru sapulces kompetencē.
Akcionāriem jāiesniedz paskaidrojumi valdei par tiem darba kārtības jautājumiem, kuru iekļaušanu darba kārtībā tie pieprasa un kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.
Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba laikā no plkst. 10.00 līdz 15.00, Rīgā, Ganību dambī 31 pie juristes no 2011.gada 10.jūnija.
AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”
Valde
|