2011 m. balandžio 28 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2011 m. balandžio 28 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
- Patvirtinti audituotus 2010 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Akcininkams buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2010 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
- Paskirstyti 2010 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 144 333 tūkst. litų (41 802 tūkst. eurų) skirti 139 827 tūkst. litų (40 497 tūkst. eurų) 2010 m. dividendams mokėti, t. y. 0,18 lito (0,052 euro) dividendų vienai akcijai. 2010 m. tantjemoms septyniems valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos nariui.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. bus TEO LT, AB akcininkais 2011 m. gegužės 12 dieną.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2010 m. dividendus mokėti 2011 m. gegužės 26 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.
Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1).
- Nepritarti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimui 120 000 000 litų nuo 776 817 518 litų iki 656 817 518 litų, anuliuojant 120 000 000 paprastųjų vardinių vieno lito nominalios vertės akcijų, siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams Bendrovės lėšų.
- Pakeisti Bendrovės įstatų 9.1. str. 1) p. ir jį išdėstyti taip: „Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 6 (šeši) Valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dvejiems) metams. Valdybos pirmininką 2 (dvejiems) metams renka Valdyba iš savo narių.“
- Sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 3 817 000 litų ir perkelti šią sumą į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną.
- Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Håkan Dahlström, Joakim Sundström, Malin Frenning, Lars Ohnemus, Ove Alm, Tiia Tuovinen, Martyną Česnavičių.
- Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:
1. Malin Frenning (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“)
2. Lars Klasson (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“)
3. Joakim Sudström (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“)
4. Tiia Tuovinen (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“)
5. Ingą Skisaker (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“)
6. Joną Pilkauską (pasiūlė „East Capital“)
Malin Frenning (g. 1967 m.) – TEO LT, AB valdybos narė nuo 2010 m. balandžio 26 d., Atlyginimų komiteto narė. Darbovietė: „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities prezidentė. Išsilavinimas: Luleå technologijos universiteto (Švedija) mechanikos inžinerijos magistrė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „Teliasonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „NextGenTel AS“ (Norvegija) valdybos pirmininkė, „Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkė ir „ESRI S-Group AB“ (Švedija) valdybos narė. TEO LT, AB akcijų neturi.
Lars Klasson (g. 1965). Darbovietė: „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities technologijų vadovas. Išsilavinimas: Linköping universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „AS Eesti Telekom“ (Estija) stebėtojų tarybos narys ir „NextGenTel AS“ (Norvegija) valdybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi.
Joakim Sundström (g. 1959 m.) – TEO LT, AB, valdybos narys nuo 2007 m. balandžio 26 d., Audito komiteto pirmininkas. Darbovietė: „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities verslo kontrolės viceprezidentas. Išsilavinimas: Stokholmo universiteto (Švedija) Verslo administravimo bakalauras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys, Audito komiteto narys bei Verslo planavimo ir finansų komiteto narys, „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija) valdybos narys, „TeliaSonera Skanova Access Sales AB“ (Švedija) valdybos nario pavaduotojas ir „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi.
Tiia Tuovinen (g. 1964 m.) – TEO LT, AB, valdybos narė nuo 2009 m. balandžio 28 d., Audito komiteto narė. Darbovietė: „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities generalinė patarėja teisės klausimais ir Nekilnojamo turto ir turto planavimo Suomijoje viceprezidentė. Išsilavinimas: University College London (Jungtinė Karalystė) Teisės magistrė ir Helsinkio universiteto (Suomija) Teisės magistrė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narė, „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narė, „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos narė, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narė ir generalinė direktorė, „Tectia Oyj“ (Suomija) valdybos narė ir kelių Helsinkyje (Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė. TEO LT, AB akcijų neturi.
Inga Skisaker (g. 1971 m.). Darbovietė: „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriaus generalinė direktorė. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto tarptautinio verslo administravimo magistrė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Baltic Management Institute“ valdybos narė ir „Investors Forum“ valdybos narė. TEO LT, AB akcijų neturi.
Jonas Pilkauskas (g. 1974 m.). Darbovietė: Advokatų kontoros TARK GRUNTE SUTKIENĖ partneris. Išsilavinimas: 1997 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo teisininko kvalifikaciją; 1995-1996 m. studijavo Velso universitete Svonsyje (Swansea, Jungtinė Karalystė), John Marshall teisės fakultete Čikagoje (JAV). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Tiltra Group AB“ stebėtojų tarybos pirmininkas iki 2011 m. gegužės 14 dienos. TEO LT, AB akcijų neturi.
Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis visi išrinkti valdybos nariais yra direktoriai konsultantai (t. y. neetatiniai valdybos nariai), o Inga Skisaker ir Jonas Pilkauskas yra ir nepriklausomi valdybos nariai.
- Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus minėtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis direktorius turi teisę įgalioti bet kuri kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
PRIDEDAMA:
- TEO LT, AB Finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2010 m. pelno paskirstymo ataskaita.
- TEO LT, AB įstatai.
- Valdybos narių gyvenimo aprašymai. Eglė Gudelytė-Harvey,
Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
tel. (8 5) 236 72 92
|