AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2011 m. balandžio 29 d., sprendimų projektai
AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2011 m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektai:
1. Dėl 2010 metų akcinės bendrovės „VST“ metinio pranešimo ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.
1. Pritarti 2010 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotam akcinės bendrovės „VST“ metiniam pranešimui (pridedama) ir audituotam akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama).
2. Dėl 2010 metų audituoto akcinės bendrovės „VST“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir audituoto konsoliduotų ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
1. Patvirtinti 2010 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą akcinės bendrovės „VST“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama) ir audituotą konsoliduotų ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
3. Dėl 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymo.
1. Paskirstyti 2010 metų pelną (nuostolius) (pridedama).
4. Dėl AB LESTO įstatų keitimo.
1. Išdėstyti AB LESTO įstatus nauja redakcija (pridedama) ir ją patvirtinti.
2. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.
5. Dėl AB LESTO valdybos nario atšaukimo.
1. Atšaukti p. Dalių Misiūną iš AB LESTO valdybos nario pareigų nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
6. Dėl AB LESTO valdybos nario išrinkimo.
1. Išrinkti p. Arvydą Tarasevičių AB LESTO valdybos nariu iki veikiančios AB LESTO valdybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB LESTO eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2011 m. balandžio 29 d. 9.00 val., AB LESTO registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia – 8.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 8.55 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2011 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Akcininkų teisių apskaitos diena: 2011 m. gegužės 13 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 – 4 punktuose, turės asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.
Daugiau informacijos apie AB LESTO eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama AB LESTO interneto tinklalapyje http://www.lesto.lt/. Informacija taip pat teikiama AB LESTO patalpose, adresu Žvejų g. 14, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).
Informacija nekonfidenciali. Renata Gaudinskaitė, tel. (8~5) 251 4502
|