AB Žemaitijos pienas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimaiTelšiai, Lietuva, 2011-04-10 09:18 CEST --
AB Žemaitijos pienas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2011 m. balandžio 8 d., priimti šie sprendimai:
1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Bendrovės metinis pranešimas už 2010 metus.
Išklausytas Bendrovės metinis pranešimas už 2010 metus. (Pridedama).
2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės išvadą apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą už 2010 metus.
Išklausyta. (Pridedama).
3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Bendrovės 2010 metų finansinės ataskaitos rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ audituotą finansinių ataskaitų rinkinį už 2010 metus. (Pridedama).
4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
Patvirtinti 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymą sekančiai (tūkst. Lt; tūkst. EUR):
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje 37.872 tūkst. litų, 10.968 tūkst. EUR ;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 18.582 tūkst. litų, 5.382 tūkst. EUR ;
3) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso 56.454 tūkst. litų, 16.350 tūkst. EUR ;
4) akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 5.000 tūkst. litų, 1.448 tūkst. EUR ;
5) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 2.500 tūkst.lt; 724 tūkst.EUR (0,051 Lt. arba 0,014 EUR vienai akcijai);
6) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams -1.500 tūkst.lt; 434 tūkst. EUR ;
7) pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 1.500 tūkst. litų; 434 tūkst. EUR;
8) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 45.954 tūkst. litų, 13.310 tūkst. EUR.
2010 metais skirstant Bendrovės 2009 metų pelną, tantjemoms buvo paskirta 3 mln.lt. Pagal įstatymą bendrovė tantjemoms galėjo skirti ne daugiau kaip 20 proc. grynojo ataskaitinių metų pelno, neišmokėtas skirtumas pervestas atgal į nepaskirstytinąjį pelną.
5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl savų akcijų supirkimo ir rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.
Nuspręsta:
5.1. Savų akcijų įsigijimui skirstant 2009 m. ir 2010 m. pelnus, suformuotas 15 mln. Lt (penkiolikos milijonų litų), 4,34 ml. EUR (keturi milijonai trys šimtai keturiasdešimt tūkst. eurų) rezervas;
5.2. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:
1) akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
2) įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo;
4) nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 3 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 1 Lt;
5) laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu.
6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl įstatų dalinio papildymo/pakeitimo.
Pritarta dėl įstatų dalinio papildymo/pakeitimo sekančiais įstatų punktais :
„7.42. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą. Valdyba pritaria BENDROVĖS vadovo pasiūlytoms jo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.
7.42.1. Valdyba savo įgaliojimų laikui (kadencijai) renka bendrovės gamybos direktorių, komercijos direktorių, finansų direktorių, logistikos direktorių, personalo ir teisės direktorių.“
7. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo.
7.1. Atšaukti bendrovės stebėtojų tarybą ar atskirus jos narius bei ketverių metų kadencijai išrinkti naujus narius – Algirdą Bladžinauską, Romusą Jarulaitį, Robertą Pažemecką;
7.2. Įpareigoti naujai patvirtintai Bendrovės stebėtojų tarybai atšaukti bendrovės valdybos narius ir išrinkti naujus valdybos narius.
8. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl bendrovės audito komiteto nepriklausomo nario atšaukimo ir naujo nario tvirtinimo.
Atšaukti nepriklausomą audito komiteto narį Sigitą Ertmaną, nauju nepriklausomu audito komiteto nariu išrinkti Angelę Taraškevičienę. Už darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti valdybą. Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą. Audito komiteto nariais išrinkti Viktoriją Kungytę ir Astą Šliogerienė.
9. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Laboratorijos atskyrimas, pavedant atskirimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su bendrovės laboratorijos atskyrimu įgyvendinti bendrovės valdybai.
Patvirtinti laboratorijos atskyrimą, pavedant atskyrimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su bendrovės laboratorijos atskyrimu įgyvendinti bendrovės valdybai.
10. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Transporto bloko atskyrimas pavedant atskirimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su bendrovės transporto bloko atskyrimu įgyvendinti bendrovės valdybai
Patvirtinti transporto bloko atskyrimą pavedant atskirimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su bendrovės transporto bloko atskyrimu įgyvendinti bendrovės valdybai. Paruošti transporto atskyrimo projektą etapais.
11. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų teikimas.
Patvirtinti centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų teikimą pavedant teikimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų teikimu įgyvendinti bendrovės valdybai.
Gintaras Keliauskas
Teisininkas
8 444 22206
|