ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2011 KLO 08.01

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elisa Oyj:n
osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään
perjantaina 25.3.2011 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen
Kongressisiivessä,
Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen,
äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille ja kokousta edeltävä
kahvitarjoilu
alkavat kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen
avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7.
Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden
2010 voitto lisätään
kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen
vahvistaman taseen
31.12.2010 perusteella jaetaan osinkoa 0,90 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon
täsmäytyspäivänä 30.3.2011 merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan
7.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen
korvausperusteista
päättäminen
Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta
ehdottaa yhtiökokoukselle samoja
palkkioita kuin edellisenä vuonna eli, että
puheenjohtajalle maksetaan 9.000
euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa, minkä
lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.
 Ehdotuksen mukaan kuukausipalkkio
maksetaan vuosineljänneksen lopussa ja
ennakonpidätyksellä vähennetyllä
palkkiolla hankitaan yhtiön osakkeita
vuosineljänneksen viimeisenä
kaupankäyntipäivänä pörssistä. Hallituksen jäsenen
tulee sitoutua kunkin
osake-erän osalta neljän (4) vuoden luovutusrajoitukseen,
joka kuitenkin
päättyy aikaisemmin, mikäli jäsenen toimikausi yhtiön
hallituksessa päättyy.
Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan todellisten
kustannusten mukaan.

11.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen kompensaatio- ja
nimitysvaliokunnan ehdotus julkistetaan myöhemmin
Elisan
pörssitiedotteena.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen
kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan ehdotus julkistetaan myöhemmin
Elisan
pörssitiedotteena.

13. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen
korvausperusteista päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja
korvataan matkakulut tilintarkastajan
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien
lukumäärästä päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan yksi tilintarkastaja.

15.
Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että tilikaudelle
2011 yhtiökokous uudelleen valitsee yhtiön
tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-
yhteisön. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana
toimisi KHT Esa Kailiala.

16. Hallituksen
valtuuttaminen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta
Hallitus ehdottaa,
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vapaan
oman pääoman
jakamisesta enintään 70.000.000 euroon saakka. Vapaata omaa pääomaa
voidaan
jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Pääomaa voidaan jakaa joko
kertyneistä
voittovaroista tai vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen
ehdotetaan
sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista jakamiseen
liittyvistä
seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan
varsinaisen
yhtiökokouksen alkuun.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään enintään
5.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai
pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla.  Hankkiminen voi
tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.
Osakkeiden hankintahinta on enintään
hankintahetkellä osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksettava korkein
hinta. Omien osakkeiden hankinnan
toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-,
osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus
oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Osakkeet  voidaan  hankkia  käytettäväksi 
yrityshankintojen  tai  muiden yhtiön
liiketoimintaan     kuuluvien    
järjestelyiden     toteuttamiseksi,     yhtiön
rahoitusrakenteen   
parantamiseksi,    osana    yhtiön    kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen  ehdotetaan
sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden 
hankkimiseen liittyvistä  seikoista. Valtuutuksen  ehdotetaan olevan
voimassa  
30.6.2012 saakka.   Valtuutuksen  voimaantulon  ehdotetaan  päättävän
18.3.2010
varsinaisen  yhtiökokouksen  hallitukselle  antaman valtuutuksen
omien
osakkeiden hankkimiseen.

18. Kokouksen päättäminen

B.
Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat
hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.elisa.fi/yhtiokokous.
Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla
viimeistään perjantaina 4.3.2011. Hallituksen
ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla
viimeistään 8.4.2011 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.
Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on tiistaina
15.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään perjantaina 18.3.2011 kello 18,
mihin mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
a) internetissä
osoitteessa www.elisa.fi/yhtiokokous
b) sähköpostilla
elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi,
c) puhelimitse 0800 0 6242
maanantaista perjantaihin kello 8.00-18.00,
d) telefaksilla 010 262 2727,
tai
e) kirjeitse Elisa Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, PL 138, 33101
Tampere.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan
nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle
luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen
edustajansa tai
asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä
osoittamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla,
joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon
15.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 22.3.2011 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista
ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön
tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen
välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai
hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun
ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf), telefaksilla tai
kirjeitse ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla
osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Elisa Oyj:llä on
kokouskutsun päivänä 10.2.2011 yhteensä 166.307.586 osaketta
ja
ääntä.

Helsinki 10.2.2011

ELISA OYJ
Hallitus

ELISA OYJ

Vesa
Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä
puh. 010 262 3036

Jakelu:

NASDAQ OMX
Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi


[HUG#1487960]