NEOMARKKA OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.9.2010 klo 17.30
KORJAUS NEOMARKAN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KUTSUUN
Neomarkka Oyj:n tänään 15.9.2010 julkaiseman ylimääräisen
yhtiökokouksen
kutsussa oli virheellinen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivämäärä. Oikea
yhtiökokouksen täsmäytyspäivämäärä on
1.10.2010. Täsmäytyspäivä ja
ilmoittautumisajat ovat päivitetty
alla olevaan korjattuun kutsuun.
KUTSU NEOMARKKA OYJ:N
YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Neomarkka Oyj:n
osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään
keskiviikkona 13.10.2010 klo 14.00 alkaen Neomarkan toimitiloissa
osoitteessa Aleksanterinkatu 48 A (8 krs), 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.00.
Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle käsittelemään hallituksen
ehdotusta
yhtiön toiminimen muuttamiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiön
toiminimeksi
muutetaan ”Neo Industrial Oyj” ja rinnakkaistoiminimeksi ”Neo
Industrial Plc”.
Uusi toiminimi Neo Industrial Oyj kuvaa vanhaa toiminimeä
paremmin teollisuuteen
panostavan monialakonsernin emoyhtiötä.
A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT
ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien
ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen
laillisuuden toteaminen
5. Läsnä
olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.
Hallituksen ehdotus Neomarkka Oyj:n toiminimen muuttamiseksi
7. Toimitusjohtajan katsaus
8. Kokouksen päättäminen
B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokokseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla,
joka on viimeistään
1.10.2010 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään
Neomarkka Oyj:n osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään
7.10.2010 ennen klo 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse osoitteeseen
neomarkka@neomarkka.fi;
b) puhelimitse numeroon
0207 209 192;
c) faksilla numeroon
09 6844 6531 tai
d) kirjeitse
osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai
y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan
nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen
yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä.
Osakkeenomistajan
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten
luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle
arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä
kunkin
arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava
ne osakkeet, joita kukin asiamies edustaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä yhtiön toimistoon
osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu
48 A, 00100 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja
Hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua
ylimääräiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä
olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.10.2010. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
viimeistään 8.10.2010 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen
yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa
osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista
ja ilmoittautumista
ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka
haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä.
4. Muut tiedot
Neomarkka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.9.2010 yhteensä
139.600 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä
5.880.760 B-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä.
Helsinki 15. syyskuuta 2010
Neomarkka Oyj
Hallitus
psta Markku E. Rentto
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Markku E.
Rentto, puh. 020 720 9191
www.neomarkka.fi
Neomarkka Oyj:n
strategiana on investoida teollista liiketoimintaa harjoittaviin
ja keskenään
synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Tavoitteena on aktiivisen
omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja luoda niihin lisää arvoa.
Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neomarkan B-osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla.
|