Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2010
København, den 22. marts 2010
Der har
den 22. marts 2010 været afholdt ordinær generalforsamling i
Københavns
Lufthavne A/S med følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens
redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af
revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for
bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller
dækning af underskud i henhold
til den godkendte årsrapport.
5. Valg af
bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
6. Valg af
revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
Ad
punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.
Ad punkt 2:
Selskabets trykte årsrapport for 2009 forelå. Regnskabet blev
gennemgået i
hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
Ad punkt 3:
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
Ad punkt
4: I alt til disposition DKK 657,2 mio. Generalforsamlingen
godkendte
bestyrelsens forslag, hvorefter udbyttebetalingen udgør DKK 354,3
mio. eller
45,1 pr. aktie, hvormed der tages hensyn til, at der i forbindelse
med
halvårsregnskabet blev udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 260,0
mio.
Ad punkt 5: Til selskabets bestyrelse genvalgtes
følgende:
Adm. direktør Henrik Gürtler
Max Moore-Wilton,
Chairman
Kerrie Mather, CEO
Martyn Booth, Head of Airports for Macquarie
Group
Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:
Simon Geere,
Managing Director, Macquarie Capital Funds
Damian Stanley,Senior Vice
President, Macquarie Capital Funds
Som formand valgtes: Adm. direktør
Henrik Gürtler
Som næstformand valgtes: Max Moore-Wilton, Chairman
Ad punkt
6: Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab som selskabets revisorer.
Ad punkt 7:
Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen stillede forslag til
ændring af
selskabets vedtægter som beskrevet i indkaldelsen til
generalforsamlingen med
fuldstændige forslag.
Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
|