Finnish
Julkaistu: 2010-03-18 15:20:00 CET
Elisa
Pörssitiedote
ELISAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2010 KLO 16.20

Elisa Oyj:n varsinainen
yhtiökokous päätti 18.3.2010 hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että
yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2009 perusteella
jaetaan pääoman
palautusta 0,92 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä
pääoman palautus
maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 23.3.2010 Euroclear
Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan
31.3.2010. Pääoman
palautus vaikuttaa sääntöjen mukaisesti myös Elisa Oyj:n
2007 optio-oikeuksiin
siten, että optio-oikeus 2007A:n mukainen osakkeen
merkintähinta laskee 17,12
euroon, 2007B merkintähinta laskee 9,97 euroon ja
2007C merkintähinta laskee
13,07 euroon.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2009.

Yhtiön hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7), ja hallitukseen
valittiin seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi
nykyisistä jäsenistä
Pertti Korhonen, Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Eira
Palin-Lehtinen, Risto
Siilasmaa ja Ossi Virolainen ja Leena Niemistö (Oy Dextra
Ab:n toimitusjohtaja)
uutena jäsenenä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö.
Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Pekka Pajamo.

Yhtiökokous päätti
muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa pykälää
ehdotetun
mukaisesti. Muutoksen pääasiallisena sisältönä on
kokouskutsun
julkaisemisajankohdan muuttaminen vastaamaan voimassaolevaa
osakeyhtiölakia.

Yhtiökokous  hyväksyi  ehdotuksen,  jolla  hallitus 
valtuutetaan  lahjoittamaan
vuoden   2010 aikana   enintään   700 000 euroa  
suomalaisten  yliopistojen  ja
korkeakoulujen toimintaan.

Yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan
päättämään vapaan oman
pääoman jakamisesta enintään 100 miljoonaan euroon
saakka. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun
saakka.

Yhtiökokous
hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan
päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön
vapaalla omalla
pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna.
Valtuutuksen
enimmäismäärää on enintään 10 miljoonaa osaketta. Valtuutus on
voimassa
30.6.2011 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus
valtuutetaan
päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Anti
voidaan
toteuttaa suunnattuna. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka ja sen
nojalla
annettavien osakkeiden yhteen­laskettu määrä saa olla enintään 15
miljoonaa
kappaletta.

ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja
talousviestintä
puh. 050 520 5555

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.elisa.fi <http://www.elisa.fi/>


[HUG#1395374]