CITYCON OYJ           Pörssitiedote                11.3.2010 klo 15:20

Citycon
Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinainen
yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009. Tilikauden 2009 osingoksi
yhtiökokous
päätti 0,04 euroa osakkeelta, minkä lisäksi yhtiökokous päätti 0,10
euron
osakekohtaisesta pääoman palautuksesta sijoitetun vapaan oman
pääoman
rahastosta. Osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on
16.3.2010 ja
osinko ja pääoman palautus maksetaan 7.4.2010. Lisäksi yhtiökokous
hyväksyi
hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta sekä
valtuutti
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Kuten yhtiö
tiedotti
aiemmin tänään, yhtiökokous ei käsitellyt
hallituksen
osakeantivaltuutusehdotusta hallituksen vedettyä pois asiaa
koskevan
ehdotuksensa ennen kokousta.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän ja
hallitukseen
valittiin uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Ronen Ashkenazi,
Gideon
Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Claes Ottosson, Dor J.
Segal,
Thomas W. Wernink, Per-Håkan Westin ja Ariella Zochovitzky. Hallituksen
jäsenten
henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
www.citycon.fi/hallitus.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten
palkkiot säilyvät ennallaan ja
että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160
000 euron vuosipalkkio,
hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron
vuosipalkkio ja hallituksen muille
jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi
yhtiökokous päätti, että
hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen
valiokuntien puheenjohtajille
maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja
valiokuntien muille jäsenille 500 euron
kokouskohtainen palkkio. Lisäksi
päätettiin, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella
asuville hallituksen jäsenille
korvataan hallitustyöskentelyyn liittyvät
toteutuneet matka-, majoitus- ja muut
mahdolliset kulut.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana
päävastuullisena
tilintarkastajana toimii edelleen KHT Tuija Korpelainen.

Yhtiöjärjestyksen 11
§:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa
yhtiön
yhtiöjärjestyksen 11 §:ää yhtiökokouskutsun toimittamisen osalta siten,
että
kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vain yhtiön internet-sivuilla
(aikaisemmin
myös sanomalehdessä) ja kutsuajan osalta siten, että kutsu on
julkaistava
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen
yhtiökokousta,
kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään
enintään 20 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta
vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai
osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet
voidaan edellä mainittujen
tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä,
luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus
valtuutettiin päättämään muista omien
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.


Helsinki 11.3.2010

CITYCON OYJ
Petri
Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin
020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX
Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi



[HUG#1393022]