ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2010 KLO 09.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Elisa Oyj:n
osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään
torstaina 18.3.2010 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen
Kongressisiivessä,
Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen,
äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille ja kokousta edeltävä
kahvitarjoilu
alkavat kello 12.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen
järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen
ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan
katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman
voiton käyttäminen, pääoman palauttamisesta päättäminen ja
lahjan
antamisvaltuutuksesta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilikauden 2009 voitto lisätään
kertyneisiin voittovaroihin.
Hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen vahvistaman
taseen
31.12.2009 perusteella jaetaan pääoman palautusta 0,92 euroa osakkeelta.
Pääoman
palautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääoman
palautus
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä
23.3.2010
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan pääoman palautus
maksetaan 31.3.2010.
Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitus valtuutetaan
lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään
700.000 euroa suomalaisten
yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaan.
9.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10.
Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen
korvausperusteista
päättäminen
Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta
ehdottaa yhtiökokoukselle, että
puheenjohtajalle maksetaan 9.000 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa, minkä
lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.
Ehdotuksen mukaan kuukausipalkkio
maksetaan vuosineljänneksen lopussa
vähennettynä ennakonpidätyksellä ja tällä
palkkiolla hankitaan yhtiön osakkeita
vuosineljänneksen viimeisenä päivänä
pörssistä. Hallituksen jäsenen tulee
sitoutua kunkin osake-erän osalta neljän
(4) vuoden luovutusrajoitukseen, joka
kuitenkin päättyy aikaisemmin, mikäli
jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa
päättyy. Ehdotuksen mukaan matkakulut
korvataan todellisten kustannusten
mukaan.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen
kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen
jäsenten lukumääräksi seitsemää (7).
12. Hallituksen jäsenten
valitseminen
Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan uudelleen Pertti Korhonen, Ari
Lehtoranta, Raimo Lind,
Eira Palin-Lehtinen, Risto Siilasmaa ja Ossi Virolainen
ja että Leena Niemistö
valitaan hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy
vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Leena Niemistö on
Lääkärikeskus Dextran
toimitusjohtaja. Kaikkien hallituksen jäseniksi
ehdotettujen henkilötiedot ovat
nähtävissä yhtiön internetsivuilla
www.elisa.fi/yhtiokokous.
13. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen
korvausperusteista päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja
korvataan matkakulut tilintarkastajan
laskun mukaan.
14. Tilintarkastajien
lukumäärästä päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan yksi
tilintarkastaja.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen
tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle
2010
yhtiökokous uudelleen valitsee yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy
Ab,
KHT-yhteisön. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana
toimisi KHT Pekka Pajamo.
16. Hallituksen ehdotus
yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle
yhtiöjärjestyksen 11 §:n "Kokouskutsu"
muuttamista kuulumaan
seuraavasti:
"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
julkaisemalla kutsu
yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta
ja viimeistään kolme
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään
yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa
yhtiön tulee julkaista tieto
yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön
internet-sivujen osoite vähintään
yhdessä hallituksen päättämässä,
Suomessa säännöllisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä.
Saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi
olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta."
17. Hallituksen
valtuuttaminen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta
Hallitus ehdottaa,
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vapaan
oman pääoman
jakamisesta enintään 100.000.000 euroon saakka. Vapaata omaa
pääomaa
voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Pääomaa voidaan jakaa
joko
kertyneistä voittovaroista tai vapaan oman pääoman rahastosta.
Valtuutuksen
ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
muista jakamiseen
liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.
18. Hallituksen
valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa,
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
10.000.000 oman
osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla
omalla
pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa
erässä.
Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta
julkisessa
kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden
hankinnan
toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia
johdannais-,
osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Valtuutus
oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten
kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen).
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai
muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa 30.6.2011
saakka. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän
18.3.2009
varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen
omien
osakkeiden hankkimiseen.
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään
osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien
osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien
antamisesta.
Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai
useammalla päätöksellä
antaa osakkeita enintään 15.000.000 kappaletta.
Osakeanti sekä erityisten
oikeuksien nojalla annettavat osakkeet
sisältyvät edellä määriteltyyn
enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on
noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista
tällä hetkellä.
Osakeanti voi olla
maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle
itselleen.
Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutusta
voidaan
käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien
rahoittamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muihin
hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden antamiseen
liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa 30.6.2014
saakka ja se päättäisi 18.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle
antaman vastaavan valtuutuksen.
20. Kokouksen päättäminen
B.
Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat
hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.elisa.fi/yhtiokokous.
Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla
viimeistään torstaina 25.2.2010. Hallituksen
ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla
1.4.2010 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus
ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla,
joka on maanantaina
8.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua
viimeistään keskiviikkona 10.3.2010 kello 18, johon mennessä
ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
a) netitse osoitteessa www.elisa.fi/yhtiokokous
b) sähköpostilla
elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi,
c) puhelimitse 0800 0 6242
maanantaista perjantaihin kello 8.00-18.00,
d) telefaksilla 010 262 2727,
tai
e) kirjeitse Elisa Oyj, Contact Center-palvelut / SÖ A 6223, PL 30, 00061
ELISA.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan
nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle
luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä
olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen
välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai
hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun
ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf), telefaksilla tai
kirjeitse ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään maanantaina 15.3.2010 kello
10.00.
4.
Muut tiedot
Elisa Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.2.2010 yhteensä
166.307.586 osaketta ja
ääntä.
Helsinki 11.2.2010
ELISA OYJ
Hallitus
ELISA
OYJ
Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä
puh. 050 520
5555
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi
<http://www.elisa.fi/>
[HUG#1383827]
|