Julkaistu: 2010-02-12 08:00:00 CET
Elisa - Pörssitiedote
KUTSU ELISAN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2010 KLO 09.00


YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 18.3.2010 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen
Kongressisiivessä, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille ja kokousta edeltävä
kahvitarjoilu alkavat kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, pääoman palauttamisesta päättäminen ja
lahjan antamisvaltuutuksesta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2009 voitto lisätään
kertyneisiin voittovaroihin.

Hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että  yhtiökokouksen  vahvistaman  taseen
31.12.2009 perusteella jaetaan pääoman palautusta 0,92 euroa osakkeelta. Pääoman
palautus  maksetaan sijoitetun vapaan oman  pääoman rahastosta. Pääoman palautus
maksetaan   osakkeenomistajalle,  joka  on  maksun  täsmäytyspäivänä  23.3.2010
merkitty    osakkeenomistajaksi   Euroclear   Finland   Oy:n   pitämään   yhtiön
osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan pääoman palautus maksetaan 31.3.2010.

Lisäksi   hallitus   ehdottaa   yhtiökokoukselle,   että  hallitus  valtuutetaan
lahjoittamaan    vuoden    2010 aikana   enintään   700.000 euroa   suomalaisten
yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista
päättäminen
Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
puheenjohtajalle maksetaan 9.000 euroa kuukaudessa, varapu­heenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.  Ehdotuksen mukaan kuukausipalkkio
maksetaan vuosineljänneksen lopussa vähennettynä ennakonpidätyksellä ja tällä
palkkiolla hankitaan yhtiön osakkeita vuosineljänneksen viimeisenä päivänä
pörssistä. Hallituksen jäsenen tulee sitoutua kunkin osake-erän osalta neljän
(4) vuoden luovutusrajoitukseen, joka kuitenkin päättyy aikaisemmin, mikäli
jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Ehdotuksen mukaan matkakulut
korvataan todellisten kustannusten mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen  kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan uudelleen Pertti Korhonen, Ari Lehtoranta, Raimo Lind,
Eira Palin-Lehtinen, Risto Siilasmaa ja Ossi Virolainen ja että Leena Niemistö
valitaan hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Leena Niemistö on Lääkärikeskus Dextran
toimitusjohtaja. Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat
nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.elisa.fi/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen
Hallituksen  tarkastusvaliokunta  ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että valittavalle
tilintarkastajalle  maksetaan palkkio  ja korvataan  matkakulut tilintarkastajan
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallituksen      tarkastusvaliokunta     ehdottaa     yhtiökokoukselle,     että
tilintarkastajaksi valitaan yksi tilintarkastaja.

15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen  tarkastusvaliokunta  ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että tilikaudelle
2010 yhtiökokous  uudelleen  valitsee  yhtiön  tilintarkastajaksi  KPMG  Oy  Ab,
KHT-yhteisön. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana
toimisi KHT Pekka Pajamo.

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi
Hallitus   ehdottaa   yhtiökokoukselle  yhtiöjärjestyksen  11 §:n  "Kokouskutsu"
muuttamista kuulumaan seuraavasti:

"Kutsu  yhtiökokoukseen on toimitettava  osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu
yhtiön  internet-sivuilla  aikaisintaan  kolme  kuukautta  ja  viimeistään kolme
viikkoa   ennen   yhtiökokousta,   kuitenkin  vähintään  yhdeksän  päivää  ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa yhtiön tulee julkaista tieto
yhtiökokouksen  ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite vähintään
yhdessä    hallituksen   päättämässä,   Suomessa   säännöllisesti   ilmestyvässä
sanomalehdessä.

Saadakseen  osallistua  yhtiökokoukseen  osakkeenomistajan  on  ilmoittauduttava
yhtiölle   viimeistään   kokouskutsussa   mainittuna   päivänä,  joka  voi  olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta."

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta
Hallitus  ehdottaa,  että  yhtiökokous  valtuuttaa hallituksen päättämään vapaan
oman  pääoman  jakamisesta  enintään  100.000.000 euroon  saakka.  Vapaata  omaa
pääomaa  voidaan jakaa  yhdellä tai  useammalla kerralla.  Pääomaa voidaan jakaa
joko kertyneistä voittovaroista tai vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen
ehdotetaan  sisältävän hallituksen  oikeuden päättää  kaikista muista jakamiseen
liittyvistä   seikoista.   Valtuutuksen  ehdotetaan  olevan  voimassa  seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus  ehdottaa, että yhtiökokous  valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
10.000.000 oman  osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla
omalla  pääomalla.   Hankkiminen  voi  tapahtua  yhdessä  tai useammassa erässä.
Osakkeiden  hankintahinta  on  enintään  hankintahetkellä  osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä   maksettava   korkein   hinta.   Omien   osakkeiden   hankinnan
toteuttamisessa   voidaan  tehdä  pääomamarkkinoilla  tavanomaisia  johdannais-,
osakelainaus-  tai  muita  sopimuksia  lain  ja määräysten puitteissa. Valtuutus
oikeuttaa  hallituksen päättämään  hankkimisesta muuten  kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeet  voidaan  hankkia  käytettäväksi  yrityshankintojen  tai  muiden yhtiön
liiketoimintaan     kuuluvien     järjestelyiden     toteuttamiseksi,     yhtiön
rahoitusrakenteen    parantamiseksi,    osana    yhtiön    kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen  ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden  hankkimiseen liittyvistä  seikoista. Valtuutuksen  ehdotetaan olevan
voimassa   30.6.2011 saakka.   Valtuutuksen  voimaantulon  ehdotetaan  päättävän
18.3.2009 varsinaisen  yhtiökokouksen  hallitukselle  antaman valtuutuksen omien
osakkeiden hankkimiseen.

19. Hallituksen   valtuuttaminen   päättämään   osakeannista   sekä  osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus  ehdottaa,  että  yhtiökokous  valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
ja/tai  osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä  tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun  valtuutuksen nojalla hallitus voi  yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa   osakkeita  enintään  15.000.000 kappaletta.  Osakeanti  sekä  erityisten
oikeuksien   nojalla   annettavat   osakkeet   sisältyvät   edellä  määriteltyyn
enimmäismäärään.  Ehdotettu enimmäismäärä on noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista
tällä hetkellä.

Osakeanti  voi  olla  maksullinen  tai  maksuton  ja voidaan tehdä myös yhtiölle
itselleen.  Valtuutus  oikeuttaa  toteuttamaan  annin  suunnattuna.  Valtuutusta
voidaan  käyttää yrityshankintojen  tai muiden  yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden    toteuttamiseksi,    investointien    rahoittamiseksi,   yhtiön
rahoitusrakenteen    parantamiseksi    tai    muihin    hallituksen   päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutuksen  ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden  antamiseen  liittyvistä  seikoista.  Valtuutuksen  ehdotetaan olevan
voimassa  30.6.2014 saakka ja se  päättäisi 18.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.elisa.fi/yhtiokokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään torstaina 25.2.2010. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 1.4.2010 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
8.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään keskiviikkona 10.3.2010 kello 18, johon mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) netitse osoitteessa www.elisa.fi/yhtiokokous
b) sähköpostilla elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi,
c) puhelimitse 0800 0 6242 maanantaista perjantaihin kello 8.00-18.00,
d) telefaksilla 010 262 2727, tai
e) kirjeitse Elisa Oyj, Contact Center-palvelut / SÖ A 6223, PL 30, 00061 ELISA.
Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus,  osoite, puhelinnumero sekä  mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi   ja  asiamiehen  henkilötunnus.  Osakkeenomistajien  yhtiölle  luovuttamia
henkilötietoja  käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun
ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf), telefaksilla tai
kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään maanantaina 15.3.2010 kello
10.00.

4. Muut tiedot
Elisa Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.2.2010 yhteensä 166.307.586 osaketta ja
ääntä.


Helsinki 11.2.2010

ELISA OYJ
Hallitus

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä
puh. 050 520 5555

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi <http://www.elisa.fi/>



[HUG#1383827]