2009 balandžio mėn. 17 d. įvykęs APB „Apranga“ valdybos posėdis
pritarė
visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui teikiamiems
audituotam
konsoliduotam metiniam pranešimui ir audituotoms konsoliduotoms
finansinėms
ataskaitoms už 2008 metus. 

„Aprangos“ grupės konsoliduotas
audituotas 2008 metų pelnas prieš mokesčius
sudarė 17.466 tūkst. Lt (5.059
tūkst. eurų), arba 41,9% mažiau, nei 2007
metais. Konsoliduotas audituotas
grynasis pelnas buvo 13.784 tūkst. Lt (3.992
tūkst. eurų), arba 44.7%
mažesnis, nei 2007 metais. 

Valdybos sprendimu bendrovės visuotiniam
akcininkų susirinkimui siūloma
dividendų nemokėti. Taip pat valdyba siūlo 496
tūkst. Lt (144 tūkst. eurų)
pervesti į bendrovės privalomąjį rezervą.


Valdyba siūlo patvirtinti UAB „PricewaterhouseCoopers“ bendrovės
auditorium
2009 metams. 

Valdyba siūlo sudaryti bendrovėje dviejų narių
audito komitetą ir patvirtinti
audito komiteto vidaus taisykles. Į audito
komitetą  siūlomi bendrovės atstovė
Rasa Rulevičiūtė ir nepriklausoma narė
Asta Krušnauskaitė. 

Valdyba siūlo padidinti bendrovės įstatinį kapitalą
papildomais akcininkų
įnašais nuo 35.291.960 iki 55.291.960 Lt išleidžiant
20.000.000 paprastųjų
vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Siūloma vienos
akcijos emisijos kaina
1 litas, pirmumo teise galės pasinaudoti akcininkai
proporcingai turimų akcijų
skaičiui 2009 m. gegužės 15 d. pabaigoje. Siūloma
bendrovės valdybai pavesti
nustatyti papildomas akcijų, likusių akcininkams
nepasinaudojus pirmumo teise,
pasirašymo ir apmokėjimo sąlygas, kurios bus
paskelbtos akcijų emisijos
prospekte. 

Valdyba siūlo pakeisti bendrovės
įstatus dėl priimto sprendimo didinti įstatinį
kapitalą. 

Rimantas
Perveneckas
Generalinis direktorius
(8-5) 2390 801