Pateikiame AB „Stumbras“ 2008 m. metinį pranešimą, audituotą 2008 m.
Bendrovės
metinę finansinę atskaitomybę (Priedai) bei 2009 04 28 šaukiamo AB
„Stumbras“
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus. 
AB
„Stumbras“ valdyba parengė sprendimų projektus 2009 04 28 eilinio
visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Sprendimų
projektuose siūloma: 
1. Patvirtinti Bendrovės metinį pranešimą apie 2008 m.
veiklą. 
2. Patvirtinti 2008 metų Bendrovės finansinė atskaitomybę ir
auditoriaus išvadą
dėl Bendrovės finansinės atskaitomybės. 
3. Patvirtinti
2008 metų Bendrovės pelno nuostolių paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų
nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių
metų pabaigoje - 826.063,93 Lt
(239.244,65 EUR); 
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba
nuostolis) - 28.978.728,52
Lt  (8.392.819,89 EUR); 
3) Pelno (nuostolių)
ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) -
nėra. 
4) Pervedimai iš rezervų  - nėra;  
5) Akcininkų įnašai nuostoliams
padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių
nusprendė padengti akcininkai) - nėra;

6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) -  29.804.792,45 Lt (8.632.064,54
EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 376.850,00 Lt 
(109.143,30
EUR); 
8) Akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą
savoms akcijoms įsigyti -
nėra; 
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -
nėra; 
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 25.000.000,00 Lt
(7.240.500,46
EUR) arba 0,63 lito (0,18 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito
nominalios
vertės akcijai); 
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms
(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir
kitiems tikslams - nėra; 
12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus
- 4.427.942,45 Lt
(1.282.420,78 EUR). 
4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir
audito paslaugų mokėjimo sąlygų.
Išrinkti UAB “PricewaterhouseCoopers" atlikti
Bendrovės auditą už 2009
finansinius ūkinius metus. Nustatyti audito paslaugų
kainą ne daugiau kaip
76.000 Lt (22.011 EUR) ir PVM.  Įgalioti Bendrovės
generalinį direktorių
pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers".


Bendrovės stebėtojų tarybos narys
Dalius Balceris tel. (8-5) 2 786 065