Finnish
Julkaistu: 2009-03-18 15:15:38 CET
Elisa
Yhtiökokouksen päätökset
ELISAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2009 hallituksen
ehdotuksen
mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen
31.12.2008 perusteella
jaetaan osakkeenomistajille osinkoa 0,60 euroa
osakkeelta. Yhtiökokouksen
päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka
on merkitty 23.3.2009 Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2009.
Osingon maksu vaikuttaa
sääntöjen mukaisesti myös Elisa Oyj:n 2007
optio-oikeuksiin siten,
että optio-oikeus 2007A:n mukainen osakkeen
merkintähinta laskee
18,44 euroon ja 2007B merkintähinta laskee 11,29
euroon.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille
ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2008.

Yhtiön
hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6), ja
hallitukseen valittiin
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyväksi toimikaudeksi nykyisistä
jäsenistä Risto Siilasmaa, Ossi
Virolainen, Pertti Korhonen ja Eira
Palin-Lehtinen sekä uusina
jäseninä Ari Lehtoranta (johtaja, Kone Oyj) ja Raimo
Lind
(talousjohtaja, Wärtsilä-konserni).

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin
KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka
Pajamo.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen toimialapykälän
ehdotetun
mukaisesti. Muutoksen pääasiallinen sisältö on ICT
palveluiden lisääminen
yhtiön toimialaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla
hallitus
valtuutetaan päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta  enintään
150
000 000 euroon saakka. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen
yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen,
jolla hallitus
valtuutetaan päättämään  omien osakkeiden hankkimisesta tai
pantiksi
ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen
voidaan
toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on enintään 15
000
000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus
valtuutetaan päättämään osakeannista ja
erityisten oikeuksien
antamisesta. Anti voidaan toteuttaa suunnattuna.
Valtuutus on
voimassa 30.6.2013 saakka ja sen nojalla annettavien
osakkeiden
yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 50,0 miljoonaa
kappaletta.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja
talousviestintä
puh. 050 520 5555

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.elisa.fi