Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka
pidetään keskiviikkona 18.3.2008 kello 14.00 Helsingin
Messukeskuksessa,
Amfi-salissa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden
vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen
ilmoittautuneille ja kokousta edeltävä
kahvitarjoilu alkavat kello
12.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät
asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen
avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.
Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen
vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta
päättäminen
Hallituksen ehdottaa yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2008 maksetaan
osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2009
merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön
osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 31.3.2009.
9.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
10.
Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen
korvausperusteista
päättäminen
Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta
ehdottaa
yhtiökokoukselle, että puheenjohtajalle maksetaan 9.000
euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
jäsenille
5.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 500
euroa
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Ehdotuksen
mukaan
kuukausipalkkio maksetaan vuosineljänneksen lopussa
vähennettynä
ennakonpidätyksellä ja tällä palkkiolla hankitaan yhtiön
osakkeita
vuosineljänneksen viimeisenä päivänä pörssistä. Hallituksen
jäsenen
tulee sitoutua kunkin osake-erän osalta neljän (4)
vuoden
luovutusrajoitukseen, joka kuitenkin päättyy aikaisemmin, mikäli
jäsenen
toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Ehdotuksen mukaan
matkakulut korvataan
todellisten kustannusten mukaan.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä
päättäminen
Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta
ehdottaa
yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 6.
12.
Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen kompensaatio- ja
nimitysvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
uudelleen Risto
Siilasmaa, Pertti Korhonen, Eira Palin-Lehtinen ja Ossi
Virolainen ja
että Ari Lehtoranta ja Raimo Lind valitaan hallitukseen
uusina
jäseninä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden
2010
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
13. Tilintarkastajan palkkiosta ja
matkakulujen korvausperusteita
päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta
ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan
palkkio ja korvataan
matkakulut tilintarkastajan laskun mukaan.
14.
Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta
ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan yksi
tilintarkastaja.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen
tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilikaudelle 2009
yhtiökokous uudelleen valitsee yhtiön
tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab,
KHT-yhteisön. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT
Pekka Pajamo.
16. Hallituksen ehdotus
yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle
yhtiöjärjestyksen 2 §:n "Toimiala"
muuttamista siten, että ICT-palvelut
lisätään yhtiön toimialaan.
Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluu
seuraavasti:" Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa sekä
tarjota
tietoliikenne- ja ICT-palveluja kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiö
voi
tarjota näihin toimintoihin liittyviä laitteita sekä harjoittaa
näihin
toimintoihin liittyvää tai näitä toimintoja tukevaa muuta
liiketoimintaa. Yhtiö
voi myös harjoittaa tietoliikennettä ja ICT:tä
koskevaa konsultointia ja
tutkimus- ja tarkastustoimintaa. Yhtiö
harjoittaa toimintaansa sekä
välittömästi itse että tytäryhtiöidensä
ja yhteisyritystensä välityksellä.
Liiketoiminnassaan yhtiö ottaa
huomioon kaksikielisyyden tarpeen. Yhtiö voi
omistaa kiinteistöjä ja
arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja
yhtiön toimialaa
tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa."
17. Hallituksen
valtuuttaminen päättämään vapaan oman pääoman
jakamisesta
Hallitus ehdottaa,
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
vapaan oman pääoman
jakamisesta enintään 150.000.000 euroon saakka.
Vapaata omaa pääomaa voidaan
jakaa yhdellä tai useammalla kerralla.
Pääomaa voidaan jakaa joko kertyneistä
voittovaroista tai vapaan oman
pääoman rahastosta. Valtuutuksen ehdotetaan
sisältävän hallituksen
oikeuden päättää kaikista muista jakamiseen liittyvistä
seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan
varsinaisen
yhtiökokouksen alkuun.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään
omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään
enintään 15.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai
pantiksi
ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen
voi
tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta
on
enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä
maksettava
korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa
voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-,
osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu
hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia
käytettäväksi
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen
parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden
päättää
kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2010
saakka.
Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 18.3.2008
varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien
osakkeiden
hankkimiseen.
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään
osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään
uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien
omien
osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien
antamisesta.
Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä
tai useammalla
päätöksellä antaa osakkeita enintään 50.000.000 kappaletta.
Osakeanti
sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet
sisältyvät
edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on
noin
30 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.
Osakeanti voi olla
maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös
yhtiölle itselleen. Valtuutus
oikeuttaa toteuttamaan annin
suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää
yrityshankintojen tai muiden
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen
parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutuksen
ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää
kaikista muista osakkeiden
antamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
30.6.2013 saakka.
20. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä
mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien
ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön
internet-sivuilla
www.elisa.fi/yhtiokokous. Yhtiön vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla
viikolla 9. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä mainituilla
internet-sivuilla
1.4.2009 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on
6.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 9.3.2009 kello 18, johon
mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.
Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
a) sähköpostilla elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi,
b)
puhelimitse 0800 0 6242 maanantaista perjantaihin kello
8.00-18.00,
c)
telefaksilla 010 262 2727, tai
d) kirjeitse Elisa Oyj, Contact Center-palvelut
/ SÖ A 6223, PL 30,
00061 ELISA.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan nimi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla
on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen
kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja
valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen
on
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä
mainittuun
ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostitse, telefaksilla tai
kirjeitse ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja
joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.
4. Muut tiedot
Elisa Oyj:llä on kokouskutsun päivänä
12.2.2009 yhteensä 166.307.586
osaketta ja ääntä.
ELISA OYJ
Vesa
Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä
puh. 050 520 5555
Jakelu:
Helsingin
Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi
LIITTEET
Hallituksen uusien
jäsenehdokkaiden ansioluettelot
Ari Lehtoranta
s. 1963. Sähkötekniikan
diplomi-insinööri.
Keskeinen työkokemus
KONE Oyj:n palvelukseen ja johtokunnan
jäseneksi 3.11.2008 alkaen.
Työskenteli aiemmin mm. Nokia Siemens
Networksin/Nokia Networksin
Radio Access-liiketoiminnan vastaavana johtajana
2005-2008, Nokia
Oyj:n operatiivisen henkilöstöhallinnon johtajana 2003-2005
sekä
Nokia Networksin Broadband Division- yksikön, Systems
Integration-yksikön
ja asiakaspalveluiden (Euroopan alue) johtajana.
Lisäksi hän on työskennellyt
Nokia Telecommunicationsissa Italian
maajohtajana sekä lukuisissa muissa
tehtävissä 1985-2003.
Raimo Lind
s. 1953. KTM. Helsingin Kauppakorkeakoulu,
ekonomi 1975 ja kauppat.
maisteri 1980.
Keskeinen työkokemus:
Wärtsilä-konserni, talous-, rahoitus-, kehitys-
ja kansainvälistymistehtävät
1976-80; Wärtsilä Diesel -ryhmä,
talousjohtaja 1980-84; Wärtsilä Singapore,
toimitusjohtaja &
aluejohtaja 1984-88; Wärtsilä Huolto-liiketoiminta,
apulaisjohtaja
1988-89; Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy, toimitusjohtaja
1990-92;
Tamrock Oy, talous- ja rahoitusjohtaja 1992-93;
Tamrock
Huolto-liiketoiminta, johtaja 1994-96; Tamrock
Coal-liiketoiminta,
johtaja 1996-97.
Luottamustehtävät: Sato Oyj, hallituksen
varapuheenjohtaja.
|