Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka
pidetään tiistaina 18.3.2008 kello 14.00 Helsingin
Messukeskuksessa, Messuaukio
1, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen
jakaminen
ilmoittautuneille ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
kello
12.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 pykälässä
mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Ehdotus pääoman
palautuksesta.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään
varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta:
- korkeintaan
250.000.000 euroon saakka
- ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen
alkuun saakka.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen
valtuuttamiseksi päättämään
osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta:
- sisältää uusien osakkeiden osakeannit, omien
osakkeiden
luovuttamisen sekä erityisten oikeuksien antamisen
enintään
50.000.000 osakkeen osalta
- oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta ja
ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2010 saakka.

5.
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden
hankkimisesta:
- korkeintaan 15.000.000 osaketta
- oikeuttaa hankkimaan
osakkeet muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja
ehdotetaan olevan voimassa
31.8.2009 saakka.

Tilikauden tuloksen käsittely ja
pääoman palautus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen
vahvistaman
taseen 31.12.2007 perusteella jaetaan
osakkeenomistajille
pääomanpalautusta 1,80 euroa osakkeelta. 0,80 euroa
osakkeelta on
voitonjakopolitiikan mukaista ja 1,00 euroa ylimääräistä
varojen
jakoa pääomarakenteen kehittämiseksi. Pääomanpalautus vastaa
130
prosenttia tilikauden tuloksesta. Hallitus ehdottaa, että varat
jaetaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Oikeus
yhtiökokouksen päättämään
varojen jakamiseen on osakkeenomistajalla,
joka on 25.3.2008 merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa
maksupäiväksi 1.4.2008.
Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin
voittovaroihin.

Tilintarkastaja

Hallitus päätti tarkastusvaliokunnan
esityksestä ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsisi
yhtiön
tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisön.

Asiakirjojen
nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat ja yllä mainitut hallituksen ehdotukset
ovat
osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 15.2.2008 alkaen
yhtiön
internetsivuilla www.elisa.fi ja osoitteessa Ratavartijankatu
5,
Helsinki (aula). Asiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa.
Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös
osakkeenomistajalle.

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on
osakkeenomistajalla, joka
on
a) ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä mainitulla tavalla ja
b)
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön
osakasluetteloon perjantaina 7.3.2008.
Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet
ovat, on automaattisesti
merkitty osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen
merkitseminen osakasluetteloon

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja,
joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan,
voidaan
tilapäisesti merkitä osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä
viimeistään
perjantaina 7.3.2008. Tilapäistä merkintää varten
osakkeenomistajan tulee ottaa
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.

Ilmoittautuminen
yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee
ilmoittautua kokoukseen joko

a) kirjeitse Elisa Oyj, Contact
Center-palvelut / Sö A 6200, PL 30,
00061 ELISA
b) puhelimitse 0800 0 6242
kaikkina viikonpäivinä kello 8.00-20.00
c) telefaxilla 010 262 2727, tai
d)
sähköpostilla yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi.

Ilmoittautumisesta tulee
käydä ilmi osakkeenomistajan nimi,
mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot.
Ilmoittautumisen tulee olla
yhtiöllä perillä viimeistään lauantaina 8.3.2008
kello 20.00.

Valtakirjojen toimittaminen ennalta

Mahdollinen valtakirja,
jonka nojalla valtuutettu käyttää
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on
toimitettava yhtiölle
viimeistään lauantaina 8.3.2008 kello 20.00. Valtakirja
on
allekirjoitettava.

Ohjeita kokousosallistujille

Yhtiökokoukseen
ilmoittautuneille jaetaan ääniliput kokouksessa.
Kutsua yhtiökokoukseen ei
lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR-
ja talousviestintä

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
LIITTEET:

Ehdotukset 18.3.2008 yhtiökokoukselle

VALTUUTUS
VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään
vapaan oman pääoman jakamisesta korkeintaan 250.000.000
euroon
saakka. Vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa yhdellä tai
useammalla
kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen
yhtiökokoukseen alkuun saakka. Pääomaa voidaan jakaa joko
kertyneistä
voittovaroista tai sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta.

Valtuutus ei koske tai vähennä sitä määrää, minkä yhtiökokous
päättää
jakaa kevään 2008 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

EHDOTUS
HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI OSAKEANTIIN JA
ERITYISTEN OIKEUKSIEN
ANTAMISEEN

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään
uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien
omien
osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus
ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai
useammalla
päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 50.000.000
kappaletta. Osakeanti sekä
erityisten oikeuksien nojalla annettavat
osakkeet sisältyvät edellä
määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu
enimmäismäärä on noin 30 % yhtiön
kaikista osakkeista tällä hetkellä.
Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton
ja voidaan tehdä myös
yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.

Hallitus
ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2010 saakka.
Valtuutus oikeuttaa
poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita (suunnattu
osakeanti) laissa määrätyin
edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää
yrityshankintojen tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden
toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi,
yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää
siitä,
miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta
voidaan
maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla
omaisuudella
(apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää
muista
osakeantiin liittyvistä seikoista.

EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI
OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 15.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta. Valtuutus on
voimassa 31.8.2009 saakka. Valtuutus käsittää
osakkeiden hankkimisen
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä sen
sääntöjen
mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen
kautta.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua
markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa
voidaan
tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus-
tai
muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa
hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin.
Yhtiön omat osakkeet
hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden
yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi,
yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai
mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien
osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista.