Icelandic
Birt: 2008-01-28 11:08:23 CET
Origo hf.
Niðurstöður hluthafafundar
- Haldinn 25. janúar sl.
Eftirfarandi var samþykkt á aðalfundi félagsins sem haldinn var í
ráðstefnusal
Nýherja Borgartúni 37, kl. 16.00, þann 25. janúar  2008: 


1.
 Ársreikningur félagsins var lagður fram og samþykktur samhljóða.

2. 
Samþykkt var að félagið greiddi 0,60 kr. á hlut í arð til hluthafa vegna  
   
rekstrarársins 2007 og að arður verði greiddur út 29. febrúar nk. í samræmi
  
 við eign hluthafa eins og hún var skráð í lok dags þann 25. janúar 2008.


3.  Samþykkt var tillaga um stjórnarlaun fyrir starfsárið 2007:
Stjórnarformaður
    kr. 2.850.000, stjórnarmenn kr. 950.000 og varamaður kr.
70.000 fyrir hvern
    fund. 
 
4.  Samþykkt var að eftirtaldir skipi stjórn
fyrir næsta starfsár: Benedikt
    Jóhannesson, Árni Vilhjálmsson og Guðmundur
Jóh. Jónsson. Samþykkt var að
    varamaður verði Örn D. Jónsson.  	 

5. 
Samþykkt var að endurskoðandi félagsins verði KPMG Endurskoðun hf.

6. 
Samþykkt var tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum skv. 55.
  
 grein hlutafélagalaga, þar sem stjórn er heimilt fyrir hönd félagsins að
   
kaupa allt að 10% af nafnverði hlutafjár félagsins, sbr. VIII. kafla laga
   
nr. 2/1995 um hlutafélög. Kaupgengi hluta má ekki vera meira en 20% hærra
   
eða lægra en síðasta skráða gengi í Kauphöll Íslands. Gildistími
   
heimildarinnar er allt að átján mánuðir. 

7.  Samþykkt var svohljóðandi
tillögu um breytingu á grein 2.1. í samþykktum um
    heimild til  handa
stjórn til aukningar hlutafjár í Nýherja hf. sbr. 41. gr.
    hlutafjárlaga.:

	
Aðalfundur Nýherja hf. haldinn 25. janúar 2008 samþykkir
eftirfarandi
breytingu á grein 2.1. samþykkta félagsins: 
		
Stjórn
félagsins er heimilt, sbr. 41.gr. hlutafélaglaga nr. 2/1995, m.s.br.,
að auka
hlutafé félagsins um allt að kr. 65 milljónir með útgáfu nýrra hluta
og
ráðstafa þeim með eftirfarandi hætti: 

Allt að kr. 25 milljónir til
greiðslu á hlutafé í TM Software hf. Falla
núverandi hluthafar frá
forkaupsrétti sínum til kaupa á hlutum þessum. 
Allt að kr. 40 milljónir
ætlaðar til sölu til núverandi hluthafa og starfsmanna
innan Nýherja
samstæðunnar. 

Útboðsgengi á þessu hlutafé verði 22 og skal stjórn félagsins
ákveða sölureglur
fyrir hlutaféð. Skal áskrift fara fram samkvæmt ákvæðum
samþykkta félagsins og
V. kafla hlutafélagalaga. 

Engar hömlur skulu vera á
viðskiptum með hina nýju hluti umfram hömlur á öðrum
hlutum í félaginu Hinir
nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá
skráningardegi
hlutafjárhækkunarinnar. 

Heimild þessi til stjórnar Nýherja hf. gildir í níu
mánuði frá samþykkt hennar.	

Ný stjórn skipti með sér verkum á
stjórnarfundi, sem haldinn var í framhaldi
aðalfundar.  Benedikt Jóhannesson
gegnir stöðu stjórnarformanns. Árni
Vilhjálmsson var kjörinn varaformaður.