Swedish
Publicerad: 2021-04-12 16:15:18 CEST
Wise Group AB
Kallelse till årsstämma
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ) SAMT JUSTERING AV DEN FINANSIELLA KALENDERN
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (PUBL) SAMT JUSTERING AV DEN
FINANSIELLA KALENDERN

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära
situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att
genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av
tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller
genom ombud kommer inte att äga rum. Med anledning av detta har bolagets
finansiella kalender behövts justeras, då den tidigare angav ett klockslag för
årsstämman.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning,
deltaga vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 maj 2021,

- dels anmäla sitt
deltagande vid stämman till bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt
instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att
förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast tisdagen den 11 maj
2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av
spridningen av coronaviruset (covid19) har bolaget vidtagit vissa
försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid
stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22  lagen
(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-
och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas.
Formuläret finns tillgängligt under minst tre (3) veckor närmast före stämman
på www.wisegroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till
stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 11 maj
2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Advokatfirman Glimstedt, Att.
Caroline Söderberg, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges
elektroniskt och ska då skickas till caroline.soderberg@glimstedt.se. Om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och
skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret. En fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i denna. Aktieägaren får inte
förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är
rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare
anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som
valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman
tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så
god tid att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 4 maj 2021. För att
detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till
förvaltaren i god tid före nämnda dag. Rösträttsregistrering som har gjorts av
förvaltaren senast den 6 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av
aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av
ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av
om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för
2020

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020

b) dispositioner av
bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020

c)
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för
2020

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

10. Fastställande av
antalet styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens framläggande
av redogörelsen för sitt arbete

11. Val av styrelse och
styrelseordförande

12. Val av revisor

13. Beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare samt framläggande och godkännande av rapport
över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna

14.
Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning och
instruktion för valberedningen

15. Beslut om bemyndigande att emittera
aktier

16. Beslut om godkännande av ägarspridning av units (bestående av
aktier och teckningsoptioner av serie TO1) i Brilliant Future AB

17. Beslut om
ändring av bolagsordningen

18. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag Punkt 2
- Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens
ordförande Erik Mitteregger väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3 -
Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas
under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget,
baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats
av justeringspersonen.

Punkt 5 - Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen
föreslår aktieägaren Ken Skoog, eller vid förhinder för honom, den som
styrelsen anvisar, till att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens
uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster
blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 b- Beslut om dispositioner av
bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020

Styrelsen
föreslår att ingen utdelning ska ske.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt
styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till ledamot som ej är
anställd i bolaget eller i bolagets koncern ska utgå med 215 000 kronor samt
arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 430 000 kronor.

Valberedningen
föreslår vidare att arvode till styrelseledamöter som ingår i bolagets utskott,
och som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska
utgå med 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 25 000
kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 20 000
kronor till ordförande i ersättningsutskottet och med 10 000 kronor till envar
av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Det totala arvodet till ledamöter
i styrelsen och utskott kommer därmed att uppgå till 1 860 000
kronor.

Valberedningen föreslår att revisor ska ersättas enligt godkänd
räkning.

Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen
föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska uppgå till
sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Val av styrelse och
styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Erik Mitteregger, Stefan Rossi,
Torvald Thedéen, Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein och Jon Persson omväljs som
styrelseledamöter och att Annika Viklund väljs till ny styrelseledamot,
samtliga för tiden fram till nästa årsstämma, samt att Erik Mitteregger väljs
till styrelsens ordförande. Charlotte Sundåker har meddelat valberedningen att
hon avböjer omval. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns
på www.wisegroup.se http://www.wisegroup.se .

Punkt 12 - Val av
revisor
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för
tiden intill nästa årsstämma, med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig
revisor.

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att tidigare antagna riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare ska gälla oförändrade, vilka bl.a.
innebär följande.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi
och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade
medarbetare. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt
stå i relation till ansvar och befogenheter.

Ersättningsfrågor behandlas av
styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande
befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta
den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast
lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt i
förekommande fall incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade
instrument (förutsatt att behörigt bolagsorgan fattat erforderligt beslut
därom). Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och
mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade
instrument ska genomföras till marknadsmässiga villkor.

Fullständiga
riktlinjer framgår av årsredovisningen.

Punkt 14 - Beslut om fastställande av
principerna för utseende av en valberedning och instruktion för
valberedningen

Styrelsen föreslår att principerna för utseende av en
valberedning fastställs enligt följande.

Valberedningen ska ha tre ledamöter,
varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter
ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara
ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska
inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Styrelsens ordförande
ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s
aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång,
kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse
en ledamot var till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den
störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock
inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets
större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av
aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Om någon av de tre största
aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa
aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning
utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets
webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om
ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges.

Ledamot ska lämna
valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de
tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska
erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar
i röstetal ägt rum. Aktieägare som utsett representant till ledamot i
valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant
till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen skall
offentliggöras omedelbart.

För valberedningen ska gälla instruktion enligt
framlagt förslag.

Punkt 15- Beslut om bemyndigande att emittera
aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst
1 478 172 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet
kunna ökas med högst 295 634 kr. Bemyndigandet ska även innefatta rätt för
styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om kontant, apport,
kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5  första stycket 6 p
aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre
företagsförvärv och om behov föreligger snabbt kunna säkerställa bolagets
finansiella ställning. Grunden för emissionskursen vid utnyttjande av
bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde.

Punkt 16 - Beslut om godkännande
av ägarspridning av units (bestående av aktier och teckningsoptioner av serie
TO1) i Brilliant Future AB

Styrelsen för Wise Group AB ("Wise") har föreslagit
att årsstämman i Wise den 12 maj 2021 fattar beslut om att godkänna
genomförandet av en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB
("Brilliant") genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företrädesrätt
förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1, i
Brilliant ("Erbjudandet"). Såväl aktierna som teckningsoptionerna i Brilliant
avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm i
anslutning till Erbjudandet. Styrelsen lämnar härmed följande förslag till
beslut.

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Wise har, i syfte att underlätta för
såväl Brilliants som Wise fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att
genomföra en ägarspridning av units i Brilliant genom att erbjuda aktieägarna i
Wise att med företrädesrätt förvärva units i Brilliant, samt i samband därmed
låta notera Brilliant på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Wise
styrelse anser att Brilliant har en väsentlig marknadspotential och att kapital
behöver tillföras för att denna potential ska kunna realiseras. Vidare har
Brilliant med sin digitala produkt och abonnemangsaffär delvis andra behov än
Wise övriga verksamheter som huvudsakligen är rekrytering, konsultuthyrning och
HR-tjänster. Sammantaget bedömer Wise styrelse att det vore fördelaktigt att
renodla Wise-koncernens verksamhet och att säkerställa att dotterbolaget
Brilliant får tillgång till kapital via en egen marknadsnotering. I syfte att
både renodla verksamheterna och tillföra kapital till Wise och Brilliant har
Wise styrelse valt att dela upp koncernen genom att avyttra Brilliant.
Sammanfattningsvis är skälen för transaktionen att renodla verksamheterna, att
både Wise och Brilliant säkerställer sina framtida kapitalbehov, att Brilliant
får en större exponering och den kvalitetsstämpel som en noterad miljö innebär.
Detta underlättar i sin tur för Brilliant att uppnå sin fulla potential.

Genom
ett erbjudande med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Wise till
skillnad från ett erbjudande riktat till tredje man, får Wise aktieägare
möjlighet att förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner, i
Brilliant samtidigt som Wise erhåller försäljningslikvid. Dessutom ges de
aktieägare som inte önskar delta i Erbjudandet möjlighet att sälja sina
tilldelade inköpsrätter via den handel som kommer att anordnas av Mangold
Fondkommission AB. Om aktieägarna väljer att inte utnyttja tilldelade
inköpsrätter finns förvärvsförbindelser respektive garantiåtaganden från vissa
aktieägare och externa investerare gentemot Wise att förvärva units i Brilliant
om totalt cirka 96 MSEK, varav cirka 32 MSEK utgör garantiåtaganden. Därför
anser Wise styrelse att en avyttring till i första hand de egna aktieägarna är
mer förmånlig för aktieägarna än om erbjudandet i första hand riktas till
tredje man.

Närmare information om Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 7
390 860 units, vardera bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av
serie TO1 i Brilliant. En unit är inte ett eget överlåtbart finansiellt
instrument, utan en benämning av en befintlig aktie i Brilliant och en
nyemitterad teckningsoption av serie TO1 som förvärvas respektive tecknas av
investerarna inom ramen för Erbjudandet.

Priset i Erbjudandet uppgår till 13
SEK per unit i Brilliant. Genom Erbjudandet kommer Wise att erhålla en
försäljningslikvid om cirka 96 MSEK före kostnader relaterade till Erbjudandet.
Wise kostnader hänförliga till aktieförsäljningen beräknas uppgå till cirka 6
MSEK, varav garantiersättningar uppgår till cirka 3 MSEK. Utöver detta
tillkommer kostnader för rådgivning och övriga förberedelser för Brilliant
relaterade till processen att bli ett självständigt noterat bolag på cirka 8
MSEK.

Erbjudandet innebär att inköpsrätter tilldelas Wise aktieägare i
proportion till varje enskild aktieägares aktieinnehav i Wise på den av
styrelsen i Wise fastställda avstämningsdagen, den 27 maj 2021, varvid för
varje aktie i Wise erhålls en (1) inköpsrätt och en (1) inköpsrätt berättigar
innehavaren att förvärva en unit i Brilliant.

Avstämningsdag hos Euroclear för
rätt att erhålla inköpsrätter är den 27 maj 2021. Sista dag för handel i Wise
aktier inklusive rätt till erhållande av inköpsrätter är den 25 maj 2021.
Aktierna i Wise handlas exklusive rätt till erhållande av inköpsrätter från och
med 26 maj 2021.

Förvärv av units ska ske under perioden från och med den 31
maj till och med den 14 juni 2021. Anmälan om förvärv av units ska ske genom
samtidig kontant betalning senast den 14 juni 2021. Efter förvärvsperiodens
utgång blir outnyttjade inköpsrätter ogiltiga och mister därmed sitt värde.
Outnyttjade inköpsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden AB,
avregistreras från VP-kontot. För att förhindra förlust av värdet på
inköpsrätterna måste dessa utnyttjas för förvärv av units senast den 14 juni
2021 eller säljas senast den 9 juni 2021.

Om inte samtliga units förvärvas med
stöd av inköpsrätter ska tilldelning av resterande units inom ramen för
Erbjudandet högsta belopp ske:

1) till de som förvärvat units med stöd av
inköpsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och
som anmält intresse för förvärv av units utan stöd av inköpsrätter och om
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal inköpsrätter som var och en av de som anmält
intresse att förvärva units utan stöd av inköpsrätter utnyttjat för förvärv av
units;

2) till styrelseledamöter och anställda i Brilliant samt till dem som
ingått förvärvsförbindelser som anmält intresse av att förvärva units i
Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter pro rata i förhållande till deras anmälda
intresse;

3) till Mangold Fondkommission AB:s kunder som anmält intresse av
att förvärva units i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter pro rata i
förhållande till deras anmälda intresse;

4) till annan som anmält sig för
förvärv av units i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter och om tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande
till det antal units som förvärvaren totalt anmält sig för förvärv av; och

5)
till den som har lämnat garantiåtagande avseende förvärv av units.

I den mån
tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske
genom lottning.

Utöver att vara registrerad som aktieägare i Wise på
avstämningsdagen för erhållande av inköpsrätter (direktregistrerad eller genom
förvaltare) behöver inga åtgärder vidtas för att erhålla inköpsrätter.

En
teckningsoption (som tecknas av investerarna i Erbjudandet genom anmälan om
förvärv av units i Erbjudandet) berättigar till teckning av en nyemitterad
aktie i Brilliant under perioden från och med den 6 mars 2023 till och med den
20 mars 2023. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymviktade
genomsnittskursen i Brilliants aktie under perioden från och med den 17
februari 2023 till och med den 2 mars 2023, dock lägst 7 SEK per aktie och
högst 10 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av
serie TO1 kommer aktiekapitalet i Brilliant att öka med 2 324 594,6 SEK, från 2
324 594,6 SEK till 4 649 189,2 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till
handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Fullständiga villkor för
teckningsoptionerna finns tillgängliga på Wise IR-webbplats,
https://investor.wisegroup.se, och hålls tillgängliga hos Wise på huvudkontoret
på Linnégatan 87, 104 22 Stockholm. Emissionen av teckningsoptioner av serie
TO1 är även föremål för godkännande på bolagsstämma i Brilliant den 12 maj
2021.

Separationen mellan Wise och Brilliant

För att skapa en legalt avskild
koncern har Wise och Brilliant under 2021 genomfört vissa
företagsomstruktureringstransaktioner. Vidare har Brilliant etablerat egna
funktioner för ekonomi bland annat. Wise och Brilliant avser också att ingå ett
serviceavtal, enligt vilket Wise under en övergångsperiod åtar sig att
tillhandahålla vissa IT-tjänster, löneservicetjänster, ekonomiservicetjänster
och kontorsservicetjänster, samt att ingå ett andrahandsuthyrningsavtal.
Avtalen kommer att ingås på marknadsmässiga villkor.

Kapitalisering av
Brilliant

För att Brilliant ska uppfylla Nasdaq First North Growth Markets
noteringskrav, dvs. att Brilliant har ett rörelsekapital som är tillräckligt
för att finansiera Brilliants verksamhet tolv månader från och med första dag
för handel på Nasdaq First North Growth Market, avser Wise att före Erbjudandet
lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om cirka 40 MSEK till Brilliant samt
ingå ett låneavtal om cirka 27 MSEK med Brilliant. Låneavtalet kommer att ingås
på marknadsmässiga villkor.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att
årsstämman godkänner Erbjudandet, innefattande överlåtelse av högst 7 390 860
aktier i Brilliant till dem som anmäler sig för förvärv av units i Erbjudandet
och nyemission av högst 7 390 860 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1
i Brilliant till dem som förvärvat units i
Erbjudandet.

Proformaräkenskaper

Wise har inför årsstämman tagit fram
proformaräkenskaper illustrerande Wise-koncernens hypotetiska resultat- och
balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal för det fall Erbjudandet hade
genomförts den 1 januari 2020. Proformaräkenskaperna finns tillgängliga på Wise
IR-webbplats, https://investor.wisegroup.se https://investor.wisegroup.se , och
hålls tillgängliga hos Wise på huvudkontoret på Linnégatan 87, 104 22
Stockholm.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 17- Beslut om ändring av
bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassas
till gällande lag. Förslaget innebär att bolagsordningen ändras enligt
följande:

8 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i
förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 
tredje stycket aktiebolagslagen, dels anmäla detta till bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid
bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält
detta enligt föregående
stycke.

_______________________________

Handlingar

Redovisningshandlingar
och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 tillsammans med övriga
beslutsunderlag och fullmaktformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud
kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida
(www.wisegroup.se) under minst tre (3) veckor närmast före stämman samt kommer
även finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken
hålls tillgänglig på bolagets huvudkontor på Linnégatan 87 i
Stockholm.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om
sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören
enligt 7 kap. 32  aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas
till bolaget senast den 2 maj 2021 och kan skickas per post till Wise Group AB,
Att. Jeanne Sinclair, Box 22109, 104 22 Stockholm eller via e-post till
jeanne.sinclair@wisegroup.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls
tillgängliga på bolagets huvudkontor och på www.wisegroup.se senast den 7 maj
2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så
begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

I samband
med anmälan till bolagsstämman kommer Wise Group AB att behandla de
personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter
som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt
uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För
ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med
bolagsstämman, se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
     www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Övr
     igt

I
Wise Group AB (publ) finns totalt 7 390 860 aktier och röster vid tidpunkten
för kallelsens utfärdande.

Stockholm i april 2021

WISE GROUP AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande
Wise Group AB (publ)
Tel: +46 729 04 69 20, e-post:
erik.mitteregger@wisegroup.se mailto:erik.mitteregger@wisegroup.se

Följande
dokument kan hämtas från
     beQuoted
PM-210412-Kallelse-till-arsstamma-2021-Wise-Group-AB-publ-f.pdf-http://
     www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=42199

Wise
Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och
digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att
sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med
kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och
Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.
 


PM-210412-Kallelse-till-arsstamma-2021-Wise-Group-AB-publ-f.pdf